BARU SAJA: Kripto senilai $1,07 miliar mengalir ke kasino Sihanoukville meski ada tindakan keras
Saat Kamboja menggerebek kompleks penipuan, 34 kasino di Sihanoukville menerima kripto senilai $1,07 miliar hanya dalam waktu sedikit lebih dari delapan bulan. Menurut TRM Labs, $687 juta mengalir ke kasino yang terkait dengan jaringan yang dikenai sanksi AS.
Bahkan setelah sanksi AS dijatuhkan pada April, entitas yang terkait dengan kasino Xihu Resort Hotel menerima $184 juta, sementara entitas yang terkait dengan Huan Hai Bo Lai menerima $129 juta lagi.
Hampir seluruh kripto tersebut, 99,9%, berupa USDT di TRON. TRM juga menemukan bahwa kasino terus menukar USDT dengan chip dan dolar tanpa uji tuntas pelanggan yang memadai, sementara layanan penukaran kripto ke uang tunai masih aktif di seluruh Sihanoukville.
$ESPORTS $ARIA $ZRO
Saat Kamboja menggerebek kompleks penipuan, 34 kasino di Sihanoukville menerima kripto senilai $1,07 miliar hanya dalam waktu sedikit lebih dari delapan bulan. Menurut TRM Labs, $687 juta mengalir ke kasino yang terkait dengan jaringan yang dikenai sanksi AS.
Bahkan setelah sanksi AS dijatuhkan pada April, entitas yang terkait dengan kasino Xihu Resort Hotel menerima $184 juta, sementara entitas yang terkait dengan Huan Hai Bo Lai menerima $129 juta lagi.
Hampir seluruh kripto tersebut, 99,9%, berupa USDT di TRON. TRM juga menemukan bahwa kasino terus menukar USDT dengan chip dan dolar tanpa uji tuntas pelanggan yang memadai, sementara layanan penukaran kripto ke uang tunai masih aktif di seluruh Sihanoukville.
$ESPORTS $ARIA $ZRO
