"Paus yang membeli ETH seperti orang gila" semalam ternyata bukan bull. ZachXBT mengatakan bahwa itu adalah pencuri yang membelanjakan stablecoin curian. Apakah Anda akan menganggap aksi beli itu sebagai sinyal bullish?

Yang kita ketahui (Senin, 2 Nov):

  • ZachXBT menandai dugaan pencurian lebih dari 106 juta USD dari akun-akun bursa milik entitas UE yang tidak disebutkan namanya, yang terjadi pada Minggu, 1 Nov. Baik korban maupun bursa mana pun belum mengonfirmasi kerugian tersebut.

  • - Pelacakan on-chain oleh Bitquery mencatat sekitar 108,8 juta USD dalam USDC keluar dari tiga akun bursa (OKX, Kraken, Crypto.com) sejak pukul 12:25 UTC pada 1 Nov, sekitar 73,2 juta di antaranya dalam tiga jam hingga pukul 23:00 UTC. Bitquery mengatakan tidak ada indikasi bahwa bursa-bursa tersebut diretas: penarikan berasal dari akun milik satu pelanggan.

  • - Sejak sesaat sebelum tengah malam UTC, sebuah dompet baru menukar sekitar 63 juta USD dalam USDC dan USDT menjadi 27.553 ETH (rata-rata sekitar 2.286) dalam waktu kurang lebih empat jam. Lookonchain menandainya pada 01:17 UTC sebagai aksi beli oleh paus.

  • - Sebagian dana melewati bursa instan (Kyrrex, WellWallet) lalu dikonversi menjadi Monero melalui Wagyu, dan sebagian lagi dijembatani ke Tron. ZachXBT sangat yakin bahwa ini BUKAN Lazarus Group.

  • - Pada 13:47 UTC, Bitquery masih melihat sekitar 78,3 juta USD di Ethereum pada alamat yang terkait dengan pencuri, sebagian besar berupa ETH yang tidak dapat dibekukan oleh penerbit mana pun. Hanya sekitar 3,7 juta yang masih berupa USDC yang dapat dibekukan.

Pergerakan pasar (spot Binance, 19:43 UTC, 24 jam):

  • $ETH 2.241 (-0,8%)

  • - $BTC 76.779 (-1,3%)

  • - $XMR 118,70 (+4,8%)

  • Konteks, bukan penyebab. ETH kini diperdagangkan sedikit di bawah harga rata-rata pencuri, yaitu 2.286, jadi aksi beli semalam itu kini berubah menjadi ETH yang mungkin akan dijual saat bergerak melalui bridge dan swap.

Menurut saya: pembelian besar secara on-chain bukanlah sinyal sampai Anda tahu dari mana uang itu berasal. Dompet baru, stablecoin dari bursa, ETH yang diteruskan dalam hitungan jam: itu pola pencucian uang, bukan akumulasi. Pantau dompet ETH yang tersisa dan apakah Circle membekukan sisa USDC.

Apakah Anda memeriksa asal dana paus sebelum mengikuti transaksinya?

Sumber: https://tradeassi.com/en/news/bcf00ca3-0876-4f36-ac1f-f9cbb0ae6cf0

Bukan nasihat keuangan. Lakukan riset sendiri.