Bagaimana dana kripto senilai US$1,07 miliar diubah menjadi uang tunai melalui kasino Kamboja?
Laporan terbaru TRM Labs mengungkap jalur pencairan dana on-chain yang matang dan terstandardisasi: dari Januari hingga September tahun ini, 34 kasino fisik di Sihanoukville, Kamboja, menerima aset kripto senilai sekitar US$1,07 miliar.
Rincian datanya sangat jelas. Dari US$1,07 miliar tersebut, 99,9% ditransfer dalam bentuk USDT di jaringan TRON. Setelah menerima USDT, kasino-kasino ini hampir tidak meminta uji tuntas dari pelanggan dan langsung menukarkannya dengan uang tunai. Pegadaian, supermarket, dan loket penukaran uang di sekitar lokasi juga menyediakan layanan serupa, sehingga membentuk jaringan pencairan ke mata uang fiat secara offline yang lengkap.
Hal lain yang patut diperhatikan adalah asal-usul dana tersebut: lebih dari 64% dana yang masuk mengalir ke kasino yang terkait dengan jaringan sanksi OFAC. Ini menunjukkan bahwa jalur tersebut, dalam skala besar, melayani kebutuhan transaksi dana entitas yang terkena sanksi. Dalam konteks khusus ini, USDT di TRON pada praktiknya berfungsi sebagai sarana transfer nilai lintas batas.
Saat melacak data semacam ini, apakah Anda akan lebih dulu melihat keterkaitan label alamat besar di on-chain, atau memperhatikan perubahan skala kumpulan dana pada entitas offline seperti ini?
#USDT #TRM称柬埔寨赌场收10.7亿美元加密资产
Konten ini hanya merangkum informasi publik dan mekanisme secara objektif, serta bukan merupakan saran investasi.
Laporan terbaru TRM Labs mengungkap jalur pencairan dana on-chain yang matang dan terstandardisasi: dari Januari hingga September tahun ini, 34 kasino fisik di Sihanoukville, Kamboja, menerima aset kripto senilai sekitar US$1,07 miliar.
Rincian datanya sangat jelas. Dari US$1,07 miliar tersebut, 99,9% ditransfer dalam bentuk USDT di jaringan TRON. Setelah menerima USDT, kasino-kasino ini hampir tidak meminta uji tuntas dari pelanggan dan langsung menukarkannya dengan uang tunai. Pegadaian, supermarket, dan loket penukaran uang di sekitar lokasi juga menyediakan layanan serupa, sehingga membentuk jaringan pencairan ke mata uang fiat secara offline yang lengkap.
Hal lain yang patut diperhatikan adalah asal-usul dana tersebut: lebih dari 64% dana yang masuk mengalir ke kasino yang terkait dengan jaringan sanksi OFAC. Ini menunjukkan bahwa jalur tersebut, dalam skala besar, melayani kebutuhan transaksi dana entitas yang terkena sanksi. Dalam konteks khusus ini, USDT di TRON pada praktiknya berfungsi sebagai sarana transfer nilai lintas batas.
Saat melacak data semacam ini, apakah Anda akan lebih dulu melihat keterkaitan label alamat besar di on-chain, atau memperhatikan perubahan skala kumpulan dana pada entitas offline seperti ini?
#USDT #TRM称柬埔寨赌场收10.7亿美元加密资产
Konten ini hanya merangkum informasi publik dan mekanisme secara objektif, serta bukan merupakan saran investasi.