Pengumuman Departemen Keuangan AS pada 2023 ini menarik. Isinya mencatat bagaimana beberapa pedagang OTC menukar mata uang kripto milik peretas Korea Utara menjadi mata uang fiat.
Setelah mencuri mata uang kripto, para peretas Korea Utara terlebih dahulu mengaburkan asal-usulnya melalui layanan pencampur kripto on-chain dan bursa terdesentralisasi.
Lalu, mereka menyerahkan koin yang telah dicuci itu kepada seorang pedagang OTC. Pedagang tersebut kemudian memindahkannya ke berbagai bursa utama untuk dijual dan ditukar menjadi mata uang fiat. Pada 2021 saja, beberapa transaksi semacam ini dilakukan dengan nilai total mencapai jutaan dolar AS.
Setelah itu, seorang pedagang OTC lain di Hong Kong bertugas melakukan pembayaran. Dengan mengatasnamakan perusahaan cangkang, ia mengirim uang kepada perusahaan-perusahaan lain. Dengan begitu, Korea Utara dapat memanfaatkan rekening perusahaan yang tampak sah untuk menghindari pemeriksaan bank dan terhubung ke sistem keuangan AS.
Pada akhirnya, mata uang fiat hasil penukaran ini akan menopang rezim Korea Utara serta program rudal dan senjata nuklirnya.
Selain itu, di antara pihak-pihak yang dikenai sanksi dalam kelompok yang sama adalah Shim Hyun-seop, perwakilan bank Korea Utara Kwangson. Ia masuk dalam daftar buronan FBI dan dituduh selama lebih dari sepuluh tahun menggunakan perusahaan cangkang untuk menipu bank-bank AS agar mentransfer dolar AS, demi membantu penyelesaian transaksi perdagangan Korea Utara.
Setelah mencuri mata uang kripto, para peretas Korea Utara terlebih dahulu mengaburkan asal-usulnya melalui layanan pencampur kripto on-chain dan bursa terdesentralisasi.
Lalu, mereka menyerahkan koin yang telah dicuci itu kepada seorang pedagang OTC. Pedagang tersebut kemudian memindahkannya ke berbagai bursa utama untuk dijual dan ditukar menjadi mata uang fiat. Pada 2021 saja, beberapa transaksi semacam ini dilakukan dengan nilai total mencapai jutaan dolar AS.
Setelah itu, seorang pedagang OTC lain di Hong Kong bertugas melakukan pembayaran. Dengan mengatasnamakan perusahaan cangkang, ia mengirim uang kepada perusahaan-perusahaan lain. Dengan begitu, Korea Utara dapat memanfaatkan rekening perusahaan yang tampak sah untuk menghindari pemeriksaan bank dan terhubung ke sistem keuangan AS.
Pada akhirnya, mata uang fiat hasil penukaran ini akan menopang rezim Korea Utara serta program rudal dan senjata nuklirnya.
Selain itu, di antara pihak-pihak yang dikenai sanksi dalam kelompok yang sama adalah Shim Hyun-seop, perwakilan bank Korea Utara Kwangson. Ia masuk dalam daftar buronan FBI dan dituduh selama lebih dari sepuluh tahun menggunakan perusahaan cangkang untuk menipu bank-bank AS agar mentransfer dolar AS, demi membantu penyelesaian transaksi perdagangan Korea Utara.
