• FIU Korea merujuk Aegis Ventures, Tether Max, dan Super Trust untuk diselidiki pada 30 Oktober.

• FIU meminta pemblokiran akses domestik ke situs web dan aplikasi Tether Max serta Super Trust.

• Operasi tanpa pendaftaran dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun atau denda 50 juta won.

FIU Merujuk Tiga Operator Tak Terdaftar

Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan merujuk tiga operator aset virtual tak terdaftar, Aegis Ventures, Tether Max, dan Super Trust, kepada otoritas penuntutan pada 30 Oktober, serta meminta Komisi Standar Komunikasi Korea memblokir akses domestik ke situs web dan aplikasi seluler milik dua di antaranya, Tether Max dan Super Trust. FIU, unit ant pencucian uang di bawah Komisi Jasa Keuangan, menggunakan rujukan untuk menyerahkan dugaan pelanggaran kepada penyidik; permintaan pemblokiran akses melangkah lebih jauh dengan berupaya memutus akses pengguna ke platform tersebut selama proses perkara berlangsung. Aegis Ventures hanya tercantum dalam rujukan. Unit tersebut tidak meminta pemblokiran terhadap perusahaan itu karena perusahaan itu tidak mengoperasikan situs atau aplikasi khusus untuk bisnis aset virtualnya, meskipun beranda umum korporatnya tetap daring. Regulator menyatakan tindakan ini memiliki dua tujuan: memperkuat penegakan terhadap operator tak terdaftar di pasar Web3 domestik, serta membatasi akses pengguna ke situs bisnis ilegal. Berdasarkan Undang-Undang Informasi Keuangan Tertentu, penyedia layanan aset virtual harus mendaftar ke FIU sebelum menjalankan bisnis, dan operator luar negeri yang menyasar pengguna Korea tunduk pada kewajiban yang sama, termasuk kontrol anti pencucian uang dan KYC yang diwajibkan dalam pendaftaran. Operasi tanpa pendaftaran dapat dikenai hukuman berdasarkan undang-undang berupa penjara hingga lima tahun atau denda 50 juta won. Langkah-langkah ini diberlakukan di pasar dengan cakupan perizinan yang sempit: daftar FIU mencantumkan 28 penyedia layanan aset virtual terdaftar per 30 September. Belum ada keputusan final terkait tindakan 30 Oktober tersebut. Hasil ajudikasi komisi, jadwal pemblokiran yang mungkin dilakukan, serta perkembangan rujukan pidana belum diungkapkan, dan regulator belum mengonfirmasi apakah salah satu dari ketiga perusahaan itu menghadapi dakwaan.

Bithumb Menghentikan Transfer ke Tiga Perusahaan

Bithumb menambahkan Tether Max, Super Trust, dan Aegis Ventures ke daftar pembatasan deposit dan penarikan dalam pemberitahuan resmi yang diterbitkan pada 30 Oktober, dan daftar publik Upbit mengenai operator yang tidak terdaftar memuat tiga nama yang sama. Langkah bursa dan permintaan pemblokiran dari regulator berjalan melalui jalur yang terpisah. Pembatasan deposit dan penarikan mencegah pengguna memindahkan aset virtual antara akun bursa mereka dan perusahaan yang ditandai; permintaan pemblokiran situs dan aplikasi menyasar jalur akses daring dan baru berlaku setelah peninjauan. Permintaan bukanlah perintah. Komisi Standar Komunikasi Korea mengadili setiap kasus, lalu memutuskan apakah layanan akan diblokir atau penggunaannya dihentikan. Perbedaan ini penting terkait waktu: materi FSC tertanggal 13 Oktober menyebutkan bahwa komisi tersebut telah mengadili 27 permintaan pemblokiran situs sebelumnya dalam sidang yang digelar pada 6 dan 7 Oktober, dengan memutuskan pemblokiran atau penghentian penggunaan untuk masing-masing permintaan. Sementara itu, dua permintaan baru masih dalam tahap peninjauan dan terpisah dari 27 kasus tersebut. Materi yang sama menjelaskan langkah lain: pemasangan baru dan pembaruan aplikasi milik operator yang tidak terdaftar diblokir melalui pasar aplikasi Google dan Apple, dengan penghentian penggunaan diterapkan jika server atau operatornya berada di dalam negeri dan pemblokiran diterapkan jika berada di luar negeri. Hal yang tidak dibuktikan oleh permintaan baru ini sama konkretnya: pengumuman resmi bursa dan keterangan regulator tidak sampai pada penetapan hukum apa pun, belum ada pengadilan yang memutuskan tindakan ketiga perusahaan tersebut, dan belum ada hukuman pidana yang dikonfirmasi. Dalam materi tertanggal 14 Oktober, FIU menyatakan akan meminta pengadilan setiap kali operasi tanpa pendaftaran terdeteksi, sekalipun tidak ada laporan korban, dan akan melakukan peninjauan lebih lanjut ketika operator baru atau situs pengganti muncul.

Pengadilan Masih Menunggu

Urutan langkah ini menunjukkan penegakan berlapis: FIU mengarahkan badan usaha terkait kepada penyidik, peninjauan komunikasi menangani jalur akses, dan pembatasan dari pihak bursa sementara membekukan jalur perpindahan aset antara platform terdaftar dan perusahaan yang ditandai. Permintaan pemblokiran tidak langsung berlaku, sehingga poin penting berikutnya adalah putusan komisi atas permintaan terkait Tether Max dan Super Trust, serta konfirmasi jaksa bahwa perkara telah dibuka terhadap ketiganya. Transaksi yang melibatkan platform tak terdaftar juga berada di luar penyaringan yang diterapkan bursa terdaftar, termasuk penyaringan yang menandai dana yang mengalir ke pencampur kripto—salah satu risiko bagi pengguna yang disebut FIU. Sejauh ini, penegakan telah berjalan lebih cepat daripada pengadilan, dan kesenjangan itulah yang saat ini menjadi sumber paparan risiko bagi pengguna.