Metode evolusi
1. Tahap awal dan primitif (2014–2018)
Mixer kripto: Menggunakan alat awal seperti BitMixer untuk memecah BTC.
Perdagangan OTC dan bursa kecil: Langsung menyetor dana ke bursa kecil yang tidak mewajibkan KYC, lalu menukarnya menjadi mata uang fiat atau altcoin lainnya.
Pasar darknet: Mentransfer dana secara bertahap ke AlphaBay atau Hydra, lalu menggunakan layanan penarikan untuk menukarnya menjadi mata uang fiat, kartu hadiah, atau Monero.

2. Tahap teknologi terdesentralisasi (2019–2023)
DeFi: Berbagai altcoin ERC-20 dengan cepat ditukar menjadi ETH atau USDT di $UNI , 1inch, atau Curve.
Blockchain privasi: Mengacak dana di blockchain dengan menyetor $ETH , lalu menariknya dari alamat baru. Melalui jembatan lintas rantai seperti RenBTC dan Thorchain, ETH dikonversi lintas rantai menjadi BTC, lalu ditransfer ke Monero agar sepenuhnya anonim.

3. Tahap gabungan dan kumpulan likuiditas palsu (2024–2026)
Lompatan lintas rantai dan mixer kripto: Lazarus beralih menggunakan mixer kripto jenis baru seperti Railgun, Sinbad, dan YoMix.
Membangun kumpulan token sendiri: Menerbitkan token tanpa nilai dan membuat kumpulan likuiditas. Kemudian, dengan menggunakan alamat anonim lain yang dikendalikan, token tanpa nilai dimasukkan ke dalam kumpulan untuk «menguras/menukarkannya» menjadi USDT/ETH yang sah.
Profesional alih daya: Mensubkontrakkan pekerjaan kepada beberapa tim OTC on-chain profesional atau pihak bawah tanah untuk mencairkan dana dengan cepat melalui penjualan diskon, sehingga risiko dialihkan kepada perantara.

Tidak ada metode penyimpanan yang paling aman; yang ada hanya menyebarkan dana. Di mana sebagian besar dana Anda disimpan?