🚨 AS MENJATUHKAN SANKSI TERHADAP JARINGAN YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI KRIPTO SENILAI JUTAAN DOLAR
Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan pada 28/10/2026 sanksi terhadap 10 orang dan satu entitas yang, menurut pihak berwenang, terlibat dalam skema pekerja teknologi yang terkait dengan Korea Utara.
Investigasi mengidentifikasi penggunaan identitas palsu, perekrutan yang curang, dan transfer mata uang kripto untuk mengalirkan dana bagi rezim Korea Utara.
Dua kasus yang disoroti OFAC:
• Vitold Obertas: konversi mata uang kripto senilai hampir US$ 2 juta sejak Januari 2025.
• Ilya Boykov: transaksi mata uang kripto senilai sekitar US$ 3,5 juta sejak 2024.
Angka-angka tersebut mewakili aktivitas yang dikaitkan dengan perantara berbeda dan tidak boleh serta-merta ditafsirkan sebagai total dana yang dialirkan oleh jaringan tersebut.
Mengapa ini penting?
Sanksi ini memperkuat perlunya pemantauan transaksi, identifikasi pihak lawan transaksi, dan pengendalian terhadap pencucian uang.
Bagi bursa kripto dan lembaga keuangan, kasus ini menunjukkan risiko kepatuhan yang terkait dengan jaringan internasional yang menggunakan aset digital.
Langkah ini tidak berarti bahwa penggunaan mata uang kripto dengan sendirinya melanggar hukum.
Sumber: Departemen Keuangan AS — OFAC, 28/10/2026.
#MataUangKripto #OFAC #KeamananSiber #Blockchain #Regulasi #BinanceSquare
Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan pada 28/10/2026 sanksi terhadap 10 orang dan satu entitas yang, menurut pihak berwenang, terlibat dalam skema pekerja teknologi yang terkait dengan Korea Utara.
Investigasi mengidentifikasi penggunaan identitas palsu, perekrutan yang curang, dan transfer mata uang kripto untuk mengalirkan dana bagi rezim Korea Utara.
Dua kasus yang disoroti OFAC:
• Vitold Obertas: konversi mata uang kripto senilai hampir US$ 2 juta sejak Januari 2025.
• Ilya Boykov: transaksi mata uang kripto senilai sekitar US$ 3,5 juta sejak 2024.
Angka-angka tersebut mewakili aktivitas yang dikaitkan dengan perantara berbeda dan tidak boleh serta-merta ditafsirkan sebagai total dana yang dialirkan oleh jaringan tersebut.
Mengapa ini penting?
Sanksi ini memperkuat perlunya pemantauan transaksi, identifikasi pihak lawan transaksi, dan pengendalian terhadap pencucian uang.
Bagi bursa kripto dan lembaga keuangan, kasus ini menunjukkan risiko kepatuhan yang terkait dengan jaringan internasional yang menggunakan aset digital.
Langkah ini tidak berarti bahwa penggunaan mata uang kripto dengan sendirinya melanggar hukum.
Sumber: Departemen Keuangan AS — OFAC, 28/10/2026.
#MataUangKripto #OFAC #KeamananSiber #Blockchain #Regulasi #BinanceSquare
