Hari ini, Rabu, 28 Okt., OFAC Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada 10 individu dan satu entitas karena menjalankan atau mendanai skema pekerja TI palsu Korea Utara, serta memasukkan delapan alamat kripto ke dalam Daftar SDN.
Apa yang terjadi:
Sasaran: para fasilitator yang berbasis di Rusia dan pekerja TI Korea Utara, serta First Financial and Technical Development Center (FFTDC), entitas yang dikendalikan Korea Utara di Vladivostok, Rusia.
Warga negara Rusia Ilya Boykov dituduh menukar dan mengonversi kripto senilai sekitar $3,5 juta untuk Alis, sebuah perusahaan pekerja TI Korea Utara.
Perantara Rusia Vitold Obertas: hampir $2 juta dalam konversi kripto untuk pejabat Korea Utara sejak Jan 2025, ditambah setidaknya $1,25 juta dalam mata uang lain.
Dua pimpinan delegasi memindahkan sekitar $500 ribu dan lebih dari $100 ribu. Enam pekerja FFTDC menghasilkan lebih dari $750 ribu sejak 2025.
Entri SDN mencantumkan delapan alamat berbeda: tiga di Ethereum dan lima di Tron.
Departemen Keuangan AS menyatakan para pekerja menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan AS dan sekutunya, rezim mengambil sebagian besar upah mereka, dan beberapa pekerja memanfaatkan akses mereka untuk memasang malware serta mencuri data.
Mengapa ini penting bagi kripto:
Setiap warga AS, bursa, atau layanan yang berinteraksi dengan alamat-alamat tersebut kini wajib memblokir dan melaporkannya. Bursa dan penerbit stablecoin biasanya dengan cepat menambahkan alamat SDN baru ke daftar penyaringan mereka.
Lima dari delapan alamat itu berada di Tron, jaringan tempat banyak USDT berpindah. Tiga lainnya berada di Ethereum.
Langkah ini menyusul tindakan pada 12 Mar terhadap jaringan pekerja TI lain, dan Australia serta Uni Eropa juga menambahkan sanksi terhadap Korea Utara bulan ini.
Menurut saya: jumlah dolarnya kecil dibandingkan peretasan bursa besar-besaran oleh Korea Utara. Intinya adalah jejak transaksi. Begitu sebuah alamat masuk daftar SDN, setiap platform yang patuh harus memperlakukan dana yang melewatinya sebagai sesuatu yang berbahaya. Tim kripto yang merekrut pekerja jarak jauh sebaiknya menanggapi pengingat ini dengan serius.
Apakah Anda memeriksa siapa yang Anda pekerjakan, atau hanya di mana koin Anda disimpan?
Kondisi pasar, Binance spot pukul 16.40 UTC: $BTC 80.514 (-0,2% 24 jam), $ETH 2.332 (-0,8%), $TRX 0,3305 (+0,8%). Tidak terlihat reaksi pasar terhadap sanksi tersebut. Keputusan Fed akan diumumkan nanti hari ini.
Sumber: https://tradeassi.com/en/news/d00ea21a-6d25-495e-ae03-9d17e58d07cd
Bukan nasihat keuangan. Lakukan riset Anda sendiri.