Bos penipuan yang terkait dengan China melarikan diri dari tindakan penertiban di Kamboja dan mendirikan kompleks di Madagaskar. Pada 27 Oktober, Gugus Tugas Penindakan Pusat Penipuan Jaksa AS Jeanine Pirro mendakwa enam orang atas konspirasi melakukan penipuan melalui transfer elektronik karena menjalankan penipuan NFT palsu yang menargetkan warga Amerika.
Pemimpin: warga negara Malaysia Chui Kok Wa. Lima orang lainnya berasal dari Kamerun, Rwanda, Kenya, dan Uganda. AS telah meminta ekstradisi mereka dari Madagaskar.
Para penipu menyamar sebagai perempuan di situs kencan AS, membangun kepercayaan romantis, lalu mengarahkan korban ke situs NFT palsu. Korban menghubungkan dompet kripto mereka dan sering kali menyetujui pengeluaran USDT tanpa batas, sehingga para penipu dapat menguras dana. Sebuah skrip dari ponsel Wa menyebutnya “penipuan emosional.” Staf bekerja sepanjang malam di Madagaskar agar sesuai dengan jam kerja AS, dengan bonus yang dikaitkan dengan jumlah uang yang dicuri.
FBI mengaitkan sekitar 74 dompet kripto dengan kira-kira 800 korban di AS, dengan kerugian terkonfirmasi sedikitnya $516,695. Dana dipindahkan ke rekening yang terkait dengan pelaku yang berbasis di China.
Pada Agustus, sebuah tim FBI membantu memproses sekitar 3.200 perangkat dari 13 kompleks. Sekitar 400 orang ditahan, termasuk kira-kira 40 warga negara China. Banyak pemimpin asal China dipulangkan ke China sebelum FBI sempat mewawancarai mereka. Pirro memperoleh surat perintah untuk menahan 15 karyawan Wa sebagai saksi material; mereka mengatakan bahwa Wa memperdagangkan dan menganiaya mereka. Mereka diyakini ditahan di penjara Madagaskar.
Gugus Tugas Penindakan telah membekukan aset kripto senilai lebih dari $1 miliar, menyita 700 situs penipuan, dan memperluas operasinya seiring jaringan-jaringan ini berpindah ke Afrika, India, dan Eropa.
Tutup kompleks penipuan di satu negara, dan para operatornya membuka kompleks berikutnya di benua lain.
$HAEDAL $BLUR $SHELL
Pemimpin: warga negara Malaysia Chui Kok Wa. Lima orang lainnya berasal dari Kamerun, Rwanda, Kenya, dan Uganda. AS telah meminta ekstradisi mereka dari Madagaskar.
Para penipu menyamar sebagai perempuan di situs kencan AS, membangun kepercayaan romantis, lalu mengarahkan korban ke situs NFT palsu. Korban menghubungkan dompet kripto mereka dan sering kali menyetujui pengeluaran USDT tanpa batas, sehingga para penipu dapat menguras dana. Sebuah skrip dari ponsel Wa menyebutnya “penipuan emosional.” Staf bekerja sepanjang malam di Madagaskar agar sesuai dengan jam kerja AS, dengan bonus yang dikaitkan dengan jumlah uang yang dicuri.
FBI mengaitkan sekitar 74 dompet kripto dengan kira-kira 800 korban di AS, dengan kerugian terkonfirmasi sedikitnya $516,695. Dana dipindahkan ke rekening yang terkait dengan pelaku yang berbasis di China.
Pada Agustus, sebuah tim FBI membantu memproses sekitar 3.200 perangkat dari 13 kompleks. Sekitar 400 orang ditahan, termasuk kira-kira 40 warga negara China. Banyak pemimpin asal China dipulangkan ke China sebelum FBI sempat mewawancarai mereka. Pirro memperoleh surat perintah untuk menahan 15 karyawan Wa sebagai saksi material; mereka mengatakan bahwa Wa memperdagangkan dan menganiaya mereka. Mereka diyakini ditahan di penjara Madagaskar.
Gugus Tugas Penindakan telah membekukan aset kripto senilai lebih dari $1 miliar, menyita 700 situs penipuan, dan memperluas operasinya seiring jaringan-jaringan ini berpindah ke Afrika, India, dan Eropa.
Tutup kompleks penipuan di satu negara, dan para operatornya membuka kompleks berikutnya di benua lain.
$HAEDAL $BLUR $SHELL
