Para korban Arbistar menunggu selama enam tahun, sang pemimpin dijatuhi hukuman 16 tahun, tetapi uang mereka belum juga kembali—itulah bagian paling menyakitkan dari perkembangan terbaru kasus lama ini.
Pada September 2020, Arbistar tiba-tiba membekukan rekening para investor dengan alasan bahwa robot trading otomatis mereka “mengalami gangguan”. Sebelumnya, perusahaan itu menjanjikan keuntungan sekitar 28% per minggu. Belakangan, pihak berwenang Spanyol menyatakannya sebagai skema Ponzi. Sekitar 32.000 orang menjadi korban, tersebar di 30 provinsi di Spanyol serta Meksiko, Venezuela, Prancis, dan Andorra. Perkiraan awal kerugian berkisar antara 111 juta hingga 220 juta dolar AS. Pada 2020, jaksa Spanyol juga menyebut sekitar 1 miliar dolar AS dana investor tidak diketahui keberadaannya.
Laporan baru Guardia Civil Spanyol semakin memperjelas ke mana dana itu mengalir: pada bulan keruntuhannya, sekitar 881 bitcoin ditransfer ke dompet eksternal. Dari Januari hingga Maret 2021, total arus masuk dan keluar dari dompet yang terkait dengan para terdakwa utama melebihi 20.000 bitcoin—nilainya lebih dari 1,1 miliar dolar AS berdasarkan harga pada 31 Maret 2021, dan kini sekitar 1,6 miliar dolar AS. Penyidik menyatakan bahwa dana tersebut mengalir ke lingkaran inti manajemen, tidak memiliki alasan bisnis yang sah, dan tujuannya adalah menyembunyikan uang.
Hasil di ranah pidana sudah ada: pendiri Santiago Fuentes Jover dijatuhi hukuman 16 tahun penjara, sementara rekannya Diego Fernández Nojarova dijatuhi hukuman 11 tahun. Keduanya dinyatakan bersalah atas penipuan berat, pemalsuan dokumen, dan keterlibatan dalam organisasi kriminal. Pengadilan banding bahkan memperberat hukuman mereka. Namun, vonis bukan berarti dana sudah berhasil dipulihkan: beberapa orang telah resmi dimasukkan dalam penyelidikan pencucian uang yang masih berlangsung, dan polisi masih menelusuri seluruh jaringan kripto yang terkait dengan perusahaan asal Tenerife ini.
Pelajarannya sangat jelas: imbal hasil 28% per minggu adalah tanda bahaya. Hukuman penjara mungkin mengakhiri perkara, tetapi upaya pemulihan dana bisa berlarut-larut selama bertahun-tahun—menurutmu, berapa persen dari dana 32.000 korban yang akhirnya bisa kembali?
(Sumber: Blockonomi)
⚠️Peringatan risiko: Informasi di atas hanya untuk berbagi informasi pasar dan bukan merupakan saran investasi. Investasi memiliki risiko; harap berhati-hati sebelum berinvestasi.