Ekstradisi membawa Zhao ke pengadilan California

Warga negara Tiongkok berusia 44 tahun, Zheng Zhao, dihadapkan ke Pengadilan Distrik Tengah California pada 23 Oktober setelah diekstradisi dari Belanda. Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan ekstradisi Zhao terkait dugaan penipuan investasi yang diatur dari pusat-pusat penipuan di Kamboja.

Tuduhan terhadap Zhao atas konspirasi untuk melakukan pencucian uang berkaitan dengan Agustus 2025 dan dapat dikenai hukuman penjara maksimal 20 tahun. Kantor Urusan Internasional Departemen Kehakiman bekerja sama dengan pihak berwenang Belanda untuk memastikan penangkapan dan ekstradisinya.

Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva dari Divisi Pidana Departemen Kehakiman menyatakan:

“Ekstradisi ini harus menjadi pelajaran bagi siapa pun yang berupaya mengeksploitasi warga Amerika yang rentan dari luar negeri.”

Delapan kaki tangan mengaku bersalah, termasuk Shengsheng He dan Jinliang Su, yang mengakui bersekongkol untuk menjalankan kegiatan pengiriman uang tanpa izin. Mereka masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 51 dan 46 bulan. Kasus Zhao merupakan bagian dari inisiatif Divisi Pidana untuk memberantas penipuan yang dimungkinkan oleh teknologi siber.

Dana para korban diduga dikonversi menjadi $USDT

Para pelaku di luar negeri diduga menghubungi calon korban melalui pesan yang tidak diminta di media sosial, panggilan telepon, pesan teks, dan layanan kencan daring. Setelah mendapatkan kepercayaan mereka, para pelaku mempromosikan investasi aset digital palsu melalui platform perdagangan mata uang kripto palsu yang dirancang agar tampak seperti bursa yang sah.

Para korban dibuat percaya bahwa nilai investasi mereka terus meningkat, sementara para pelaku diduga mengalihkan uang mereka melalui jaringan keuangan lintas negara. Jaksa menguraikan transfer yang melibatkan perusahaan cangkang di AS, rekening bank internasional, dan dompet aset digital. Lebih dari 36,9 juta dolar AS ditransfer dari rekening yang dikendalikan para kaki tangan ke satu rekening di Deltec Bank di Bahama.

Zhao dan para pelaku lainnya diduga bersepakat dengan bank tersebut untuk mengonversi dana itu menjadi stablecoin Tether ($USDT) dan mentransfer tokennya ke dompet aset digital di Kamboja. Menurut Departemen Kehakiman AS, para kaki tangan di negara itu kemudian mentransfer $USDT kepada para pemimpin pusat-pusat penipuan regional.

Seperti dijelaskan FBI, catatan transaksi blockchain yang tersedia untuk umum dapat membantu penyidik melacak transfer mata uang kripto. Transfer ke yurisdiksi asing dapat mempersulit pelacakan aliran dana, terutama ketika negara-negara tersebut memiliki aturan antipencucian uang yang lemah.

Kasus-kasus terpisah yang menargetkan jaringan penipuan di luar negeri

Pada Januari, dalam penyelidikan terpisah, pihak berwenang Kamboja mengekstradisi Chen Zhi, pimpinan Prince Group, ke Tiongkok. Prince Group adalah grup bisnis Kamboja yang beroperasi di berbagai sektor. Chen didakwa memimpin penipuan mata uang kripto yang terkait dengan kerja paksa.

Pada Juni, pihak berwenang Jepang secara terpisah menangkap Hu Shi, yang diduga merupakan rekan Prince Group, di Osaka atas dugaan pemalsuan dokumen resmi. Polisi menemukan kaitannya dengan grup tersebut, yang sedang diselidiki oleh pihak berwenang AS atas tuduhan penipuan dan pencucian uang.

Pada September, satuan tugas Scam Center Strike Force dari Departemen Kehakiman AS, bekerja sama dengan Departemen Keuangan AS, melakukan operasi yang menargetkan Xinbi Guarantee—sebuah platform daring berbahasa Mandarin yang diduga menghubungkan operator dengan penyedia situs web penipuan dan layanan pencucian uang. Dalam satu hari, pemerintah federal menyita mata uang kripto senilai sekitar 52 juta dolar, sehingga total dana yang disita oleh Satuan Tugas Khusus Pemberantasan Penipuan mencapai sekitar 938 juta dolar.