Một số đội P2P và OTC đã vô tình tiếp nhận dòng tiền bẩn của đám này, đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến thời gian gần đây, một số tài khoản ngân hàng của anh em giao dịch P2P bị ngân hàng khóa tài khoản do nghi vấn liên quan đến dòng tiền F2.

Bên cạnh đó, cũng không loại trừ khả năng một số bên đang tận dụng sự việc này để đẩy mạnh truyền thông, chạy seeding, khiến tâm lý lo ngại trong cộng đồng crypto tăng cao và nhiều người ae dè hơn khi giao dịch P2P, mục đích là gì thì anh em chắc cũng suy ra được...

Tuy nhiên, cần nhìn nhận vấn đề một cách khách quan là đã có những trường hợp tài khoản bị ảnh hưởng, nhưng không nên vì vậy mà mặc định toàn bộ hoạt động P2P đều có rủi ro như nhau. Mức độ rủi ro phụ thuộc nhiều vào nguồn tiền, đối tác giao dịch và quy trình kiểm soát của mỗi bên

Khuyến nghị cho anh em trong giai đoạn này:

- Ưu tiên giao dịch với thương nhân quen thuộc, có lịch sử giao dịch tốt và quy trình xác minh rõ ràng. Tuy nhiên lưu ý là giao dịch với đối tác quen thuộc không đồng nghĩa với việc chắc chắn an toàn, vì nguồn tiền vẫn có thể phát sinh vấn đề ngoài tầm kiểm soát

- Không chủ quan chỉ vì thương nhân có nhiều lượt giao dịch hoặc giá tốt.

- Lưu lại đầy đủ lịch sử giao dịch, nội dung chuyển khoản và bằng chứng liên quan.

- Nếu chưa có nhu cầu mua bán USDT gấp,ae có thể cân nhắc tạm giảm tần suất giao dịch P2P để hạn chế rủi ro không cần thiết.

Cẩn thận nhé anh em 💰
$COLLECT $CT $ETHFI