Jaksa Agung Negara Bagian New York Leitia James mengajukan permohonan putusan verstek terhadap NovaTech dan para pendirinya, Cynthia Petion dan Eddy Petion, dengan total tuntutan sebesar 1,37 miliar dolar AS (termasuk pengembalian hasil kejahatan dan bunga). Mereka dituduh menjalankan skema Ponzi/piramida berkedok kripto dan valuta asing bernama NovaTech FX, yang sebelumnya beroperasi sebagai proyek AWS Mining.
- Kasus: Pada 2019–2023, mereka mengklaim menawarkan perdagangan otomatis valuta asing dan aset kripto dengan imbal hasil mingguan yang stabil, serta berkembang melalui sistem komisi berjenjang untuk merekrut anggota. Namun, kurang dari 26 juta dolar AS yang benar-benar digunakan untuk perdagangan; sisanya berasal dari dana investor baru untuk membayar keuntungan kepada pengguna lama dan komisi promosi. Korbannya mencapai ratusan ribu orang, termasuk banyak investor dari komunitas keturunan Haiti.
- Latar belakang: SEC sebelumnya mengajukan gugatan terpisah dalam kasus ini, dengan nilai perkara sebesar 650 juta dolar AS. Kali ini, Negara Bagian New York menuntut pertanggungjawaban secara terpisah berdasarkan Martin Act, mencakup dana dari dua skema, AWS Mining dan NovaTech.
- Perkembangan: Para tergugat tidak hadir untuk membela diri, sehingga proses putusan verstek dimulai. Jika gugatan dimenangkan, upaya pemulihan aset akan dilanjutkan.
- Kasus: Pada 2019–2023, mereka mengklaim menawarkan perdagangan otomatis valuta asing dan aset kripto dengan imbal hasil mingguan yang stabil, serta berkembang melalui sistem komisi berjenjang untuk merekrut anggota. Namun, kurang dari 26 juta dolar AS yang benar-benar digunakan untuk perdagangan; sisanya berasal dari dana investor baru untuk membayar keuntungan kepada pengguna lama dan komisi promosi. Korbannya mencapai ratusan ribu orang, termasuk banyak investor dari komunitas keturunan Haiti.
- Latar belakang: SEC sebelumnya mengajukan gugatan terpisah dalam kasus ini, dengan nilai perkara sebesar 650 juta dolar AS. Kali ini, Negara Bagian New York menuntut pertanggungjawaban secara terpisah berdasarkan Martin Act, mencakup dana dari dua skema, AWS Mining dan NovaTech.
- Perkembangan: Para tergugat tidak hadir untuk membela diri, sehingga proses putusan verstek dimulai. Jika gugatan dimenangkan, upaya pemulihan aset akan dilanjutkan.