Kantor Jaksa Federal Manhattan (SDNY) baru saja menjatuhkan vonis: pialang kripto asal Kolombia Leonardo de Jesús Zuluaga Duque (dijuluki “Rey”) dijatuhi hukuman 160 bulan (lebih dari 13 tahun) karena menggunakan $USDT untuk mencuci uang hasil narkoba lintas negara.
Fakta utama: dari Mei hingga November 2023, ia memimpin upaya mengubah sekitar 14,5 juta dolar AS uang hasil narkoba menjadi Tether, lalu mengalirkannya kembali ke Kolombia melalui penukar valuta asing tanpa izin di AS dan perusahaan cangkang. Rekan konspirator dalam kasus yang sama, Maximilien de Hoop Cartier, mengalirkan total lebih dari 470 juta dolar AS dana ilegal melalui bisnis penukaran valuta asing tanpa izin miliknya dan telah dijatuhi hukuman 8 tahun dalam kasus terpisah. Zuluaga juga dijatuhi hukuman karena membantu konspirasi terkait impor kokain, serta harus menyerahkan aset senilai sekitar 14,75 juta dolar AS, ditambah empat alamat kripto yang dikendalikannya.
Sekali lagi, modusnya adalah menggunakan stablecoin sebagai jembatan dan perusahaan cangkang untuk menampung dolar AS. Aparat penegak hukum semakin ketat mengawasi “USDT + pencucian uang lintas negara”.
#USDT #洗钱 #SDNY
Fakta utama: dari Mei hingga November 2023, ia memimpin upaya mengubah sekitar 14,5 juta dolar AS uang hasil narkoba menjadi Tether, lalu mengalirkannya kembali ke Kolombia melalui penukar valuta asing tanpa izin di AS dan perusahaan cangkang. Rekan konspirator dalam kasus yang sama, Maximilien de Hoop Cartier, mengalirkan total lebih dari 470 juta dolar AS dana ilegal melalui bisnis penukaran valuta asing tanpa izin miliknya dan telah dijatuhi hukuman 8 tahun dalam kasus terpisah. Zuluaga juga dijatuhi hukuman karena membantu konspirasi terkait impor kokain, serta harus menyerahkan aset senilai sekitar 14,75 juta dolar AS, ditambah empat alamat kripto yang dikendalikannya.
Sekali lagi, modusnya adalah menggunakan stablecoin sebagai jembatan dan perusahaan cangkang untuk menampung dolar AS. Aparat penegak hukum semakin ketat mengawasi “USDT + pencucian uang lintas negara”.
#USDT #洗钱 #SDNY