Amerika Serikat memamerkan hasil upayanya memberantas penipuan kripto lintas negara: sekitar US$833 juta aset kripto berhasil dipulihkan, 503 situs penipuan ditutup, dan hampir 9.000 warga Amerika yang sedang menjadi korban penipuan telah diperingatkan.
Fokus kali ini adalah “pig butchering”—kompleks penipuan di Myanmar, Kamboja, Laos, dan Filipina yang menipu orang biasa hingga menyerahkan uang mereka melalui hubungan asmara dan platform investasi palsu, lalu memindahkannya dalam bentuk USDT. Departemen Keuangan AS memimpin pembentukan “Satuan Tugas Antarlembaga untuk Memberantas Pusat Penipuan”, sekaligus memberlakukan sanksi untuk memutus akses kompleks-kompleks tersebut terhadap dana dan infrastruktur jaringan.
Bagi pengguna biasa, ada tiga hal yang perlu diperhatikan: 1) Dana yang berhasil dipulihkan hanya sebagian kecil; sebagian besar uang yang ditipu tidak akan pernah kembali; 2) Orang asing di media sosial yang menjanjikan “keuntungan pasti” pada dasarnya bisa langsung diblokir; 3) Pemeriksaan penarikan dana oleh bursa dan dompet kripto akan semakin ketat, sehingga pengguna yang bertransaksi secara wajar pun mungkin diminta melengkapi bukti asal-usul dana.
Selanjutnya, ada dua hal yang perlu diamati: apakah AS akan memperluas sanksi ke lebih banyak jalur pembayaran, dan apakah kompleks-kompleks di Asia Tenggara akan beralih ke metode pencucian uang yang baru.
#TrumpExpectedToOutlineCrackdownOnOverseasCryptoScams #BTC #ETH
Fokus kali ini adalah “pig butchering”—kompleks penipuan di Myanmar, Kamboja, Laos, dan Filipina yang menipu orang biasa hingga menyerahkan uang mereka melalui hubungan asmara dan platform investasi palsu, lalu memindahkannya dalam bentuk USDT. Departemen Keuangan AS memimpin pembentukan “Satuan Tugas Antarlembaga untuk Memberantas Pusat Penipuan”, sekaligus memberlakukan sanksi untuk memutus akses kompleks-kompleks tersebut terhadap dana dan infrastruktur jaringan.
Bagi pengguna biasa, ada tiga hal yang perlu diperhatikan: 1) Dana yang berhasil dipulihkan hanya sebagian kecil; sebagian besar uang yang ditipu tidak akan pernah kembali; 2) Orang asing di media sosial yang menjanjikan “keuntungan pasti” pada dasarnya bisa langsung diblokir; 3) Pemeriksaan penarikan dana oleh bursa dan dompet kripto akan semakin ketat, sehingga pengguna yang bertransaksi secara wajar pun mungkin diminta melengkapi bukti asal-usul dana.
Selanjutnya, ada dua hal yang perlu diamati: apakah AS akan memperluas sanksi ke lebih banyak jalur pembayaran, dan apakah kompleks-kompleks di Asia Tenggara akan beralih ke metode pencucian uang yang baru.
#TrumpExpectedToOutlineCrackdownOnOverseasCryptoScams #BTC #ETH