🕵️ Detektif on-chain beraksi lagi: “layanan penukaran koin” di Hyperliquid, 87% dananya berasal dari sumber ilegal?
Investigasi terbaru ZachXBT menyoroti sebuah layanan bernama FreedomXMR.
Layanan ini diluncurkan di Hyperliquid Core pada Agustus tahun ini, dan menyediakan penukaran XMR (Monero) secara terpusat. Kedengarannya biasa saja, tetapi datanya mencengangkan:
🔹 Ia memeriksa secara manual setoran historis satu per satu yang nilainya lebih dari US$10.000
🔹 Lebih dari 87% dana yang masuk terkait langsung dengan aktivitas ilegal
🔹 Jumlah yang berhasil dilacak melebihi US$20 juta, dengan sumber dari ransomware, peretasan protokol, malware, dan penipuan rekayasa sosial
🔹 Sumber dana hasil kejahatan yang disebut dalam laporan mencakup serangan terkait dompet DCENT, Fetch.ai, dan Axelar
🔹 Likuiditas Monero kabarnya berasal dari KuCoin
ZachXBT sudah menyerahkan datanya kepada Hyperliquid.
Menurut saya:
Keunggulan platform tanpa izin adalah siapa pun bisa menggunakannya; kekurangannya juga sama: siapa pun bisa menggunakannya. Blockchain itu sendiri tidak berpihak, tetapi langkah “menukarnya menjadi koin privasi” sering kali menjadi tahap terakhir pencucian uang.
Menariknya, bahkan jalur yang paling privat pun tak bisa menghindari celah setoran melalui bursa. Justru itulah petunjuk yang bisa ditelusuri.
Bagi orang awam, cukup ingat satu hal: sebagian dari US$20 juta itu berasal dari orang-orang yang tertipu lewat rekayasa sosial. Jangan klik tautan asing dan jangan memberikan izin atau menandatangani transaksi atas permintaan orang lain di chat.
Menurutmu, apakah platform tanpa izin harus bertanggung jawab atas layanan yang berjalan di dalamnya? Atau “kode tidak bersalah”? Yuk, bahas di kolom komentar 👇
#ZachXBT #Hyperliquid #链上安全 #XMR
Investigasi terbaru ZachXBT menyoroti sebuah layanan bernama FreedomXMR.
Layanan ini diluncurkan di Hyperliquid Core pada Agustus tahun ini, dan menyediakan penukaran XMR (Monero) secara terpusat. Kedengarannya biasa saja, tetapi datanya mencengangkan:
🔹 Ia memeriksa secara manual setoran historis satu per satu yang nilainya lebih dari US$10.000
🔹 Lebih dari 87% dana yang masuk terkait langsung dengan aktivitas ilegal
🔹 Jumlah yang berhasil dilacak melebihi US$20 juta, dengan sumber dari ransomware, peretasan protokol, malware, dan penipuan rekayasa sosial
🔹 Sumber dana hasil kejahatan yang disebut dalam laporan mencakup serangan terkait dompet DCENT, Fetch.ai, dan Axelar
🔹 Likuiditas Monero kabarnya berasal dari KuCoin
ZachXBT sudah menyerahkan datanya kepada Hyperliquid.
Menurut saya:
Keunggulan platform tanpa izin adalah siapa pun bisa menggunakannya; kekurangannya juga sama: siapa pun bisa menggunakannya. Blockchain itu sendiri tidak berpihak, tetapi langkah “menukarnya menjadi koin privasi” sering kali menjadi tahap terakhir pencucian uang.
Menariknya, bahkan jalur yang paling privat pun tak bisa menghindari celah setoran melalui bursa. Justru itulah petunjuk yang bisa ditelusuri.
Bagi orang awam, cukup ingat satu hal: sebagian dari US$20 juta itu berasal dari orang-orang yang tertipu lewat rekayasa sosial. Jangan klik tautan asing dan jangan memberikan izin atau menandatangani transaksi atas permintaan orang lain di chat.
Menurutmu, apakah platform tanpa izin harus bertanggung jawab atas layanan yang berjalan di dalamnya? Atau “kode tidak bersalah”? Yuk, bahas di kolom komentar 👇
#ZachXBT #Hyperliquid #链上安全 #XMR