Alamat dompet kripto yang mencurigakan bisa lebih dari sekadar rangkaian huruf dan angka. Di tangan yang tepat, alamat itu dapat menjadi petunjuk yang membantu penyelidik melacak dana dan mengidentifikasi akun yang terkait dengan penipuan daring.
Itulah pelajaran dari operasi penindakan terkoordinasi yang menargetkan jaringan penipuan di Afrika Barat.
Pada 13 Oktober, Departemen Kehakiman AS mengumumkan hasil Pekan Operasi Penghentian Bersama yang melibatkan aparat penegak hukum internasional dan mitra sektor swasta, termasuk perusahaan analitik blockchain dan platform kripto.
Operasi tersebut menghasilkan temuan penting:
🔹 Dana lebih dari $11 juta teridentifikasi sebagai dana yang berpotensi memenuhi syarat untuk dibekukan.
🔹 Sebanyak 28 orang ditangkap dalam operasi tersebut: 19 di Ghana dan 9 di Nigeria.
🔹 Sebanyak 117 korban perdagangan manusia teridentifikasi di Ghana.
🔹 Penyitaan mata uang kripto dikonfirmasi, meskipun nilai totalnya tidak diungkapkan.
Penyelidik blockchain dapat melacak transaksi antar-dompet dan menghubungkan aktivitas mencurigakan dengan akun di platform kripto.
Ketika informasi tersebut sampai ke platform, informasi itu dapat membantu mengidentifikasi pemilik akun, membatasi aktivitas mencurigakan, atau membekukan dana yang masih berada dalam kendalinya.
Elliptic menjelaskan bagaimana para penyelidiknya menghubungkan dompet dan situs web yang terkait dengan penipuan ke akun bursa, yang menunjukkan pentingnya kerja sama.
Dana sebesar $11 juta tersebut teridentifikasi berpotensi untuk dibekukan. Dana itu tidak dilaporkan telah dibekukan, disita, atau dipulihkan. Tidak ada jumlah yang dikaitkan dengan platform tertentu.
Pelajaran yang lebih besar adalah betapa cepat intelijen yang dibagikan dapat ditindaklanjuti. Dompet yang ditandai oleh seorang penyelidik dapat membantu organisasi lain mengidentifikasi akun mencurigakan sebelum lebih banyak dana berpindah.
Transaksi kripto meninggalkan jejak. Investigasi terkoordinasi dapat mengubah jejak tersebut menjadi peluang untuk mengganggu aksi penipuan.
Itulah pelajaran dari operasi penindakan terkoordinasi yang menargetkan jaringan penipuan di Afrika Barat.
Pada 13 Oktober, Departemen Kehakiman AS mengumumkan hasil Pekan Operasi Penghentian Bersama yang melibatkan aparat penegak hukum internasional dan mitra sektor swasta, termasuk perusahaan analitik blockchain dan platform kripto.
Operasi tersebut menghasilkan temuan penting:
🔹 Dana lebih dari $11 juta teridentifikasi sebagai dana yang berpotensi memenuhi syarat untuk dibekukan.
🔹 Sebanyak 28 orang ditangkap dalam operasi tersebut: 19 di Ghana dan 9 di Nigeria.
🔹 Sebanyak 117 korban perdagangan manusia teridentifikasi di Ghana.
🔹 Penyitaan mata uang kripto dikonfirmasi, meskipun nilai totalnya tidak diungkapkan.
Penyelidik blockchain dapat melacak transaksi antar-dompet dan menghubungkan aktivitas mencurigakan dengan akun di platform kripto.
Ketika informasi tersebut sampai ke platform, informasi itu dapat membantu mengidentifikasi pemilik akun, membatasi aktivitas mencurigakan, atau membekukan dana yang masih berada dalam kendalinya.
Elliptic menjelaskan bagaimana para penyelidiknya menghubungkan dompet dan situs web yang terkait dengan penipuan ke akun bursa, yang menunjukkan pentingnya kerja sama.
Dana sebesar $11 juta tersebut teridentifikasi berpotensi untuk dibekukan. Dana itu tidak dilaporkan telah dibekukan, disita, atau dipulihkan. Tidak ada jumlah yang dikaitkan dengan platform tertentu.
Pelajaran yang lebih besar adalah betapa cepat intelijen yang dibagikan dapat ditindaklanjuti. Dompet yang ditandai oleh seorang penyelidik dapat membantu organisasi lain mengidentifikasi akun mencurigakan sebelum lebih banyak dana berpindah.
Transaksi kripto meninggalkan jejak. Investigasi terkoordinasi dapat mengubah jejak tersebut menjadi peluang untuk mengganggu aksi penipuan.