👀 Bersembunyi di Thailand hampir 4 tahun, akhirnya tertangkap di sebuah rumah mewah di Bangkok
Riwayat orang ini bisa dibilang level tertinggi sebagai “alat pencuci uang”—
🔍 133 rekening bank, semuanya rekening atas nama orang lain yang ia bayar untuk dibuka
Total 500 juta yuan (menurut media Thailand, sekitar 2,485 miliar baht) pernah mengalir melalui rekening-rekening ini. Ia juga menukar mata uang kripto dan valuta asing untuk sindikat transnasional, serta membantu anggota sindikat mengurus visa—layanan lengkap.
🔍 Buron selama 3 tahun 8 bulan, penuh akal-akalan
Melaporkan alamat palsu, mengganti pelat nomor, mengubah warna mobil dan memasang stiker—semua jurus untuk menghindari pelacakan.
Namun, basis data Interpol langsung melacak lokasinya. Pada hari Jumat, Divisi 3 Biro Imigrasi Thailand mendatangi rumah mewah itu dan menangkapnya.
🔍 Tiongkok sudah lebih dulu mengeluarkan surat perintah penangkapan
Ia masuk daftar buronan Tiongkok karena terlibat dalam kejahatan sindikat rentenir. Setelah prosedur di Thailand selesai, ia akan dipulangkan ke Tiongkok.
Singkatnya: dunia kripto kerap dianggap sebagai “jubah tembus pandang” untuk pencucian uang. Namun, ketika alamat on-chain dicocokkan dengan catatan transaksi bank, bersembunyi di mana pun tak akan mempan.
Menurutmu, dalam kasus pencucian uang lintas negara seperti ini, apakah menangkap satu “alat” saja ada gunanya? Yuk, bahas di kolom komentar.
#泰国 #PencucianUangLintasNegara
$BTC $ETH $SOL
Hanya untuk referensi, bukan merupakan saran investasi
Riwayat orang ini bisa dibilang level tertinggi sebagai “alat pencuci uang”—
🔍 133 rekening bank, semuanya rekening atas nama orang lain yang ia bayar untuk dibuka
Total 500 juta yuan (menurut media Thailand, sekitar 2,485 miliar baht) pernah mengalir melalui rekening-rekening ini. Ia juga menukar mata uang kripto dan valuta asing untuk sindikat transnasional, serta membantu anggota sindikat mengurus visa—layanan lengkap.
🔍 Buron selama 3 tahun 8 bulan, penuh akal-akalan
Melaporkan alamat palsu, mengganti pelat nomor, mengubah warna mobil dan memasang stiker—semua jurus untuk menghindari pelacakan.
Namun, basis data Interpol langsung melacak lokasinya. Pada hari Jumat, Divisi 3 Biro Imigrasi Thailand mendatangi rumah mewah itu dan menangkapnya.
🔍 Tiongkok sudah lebih dulu mengeluarkan surat perintah penangkapan
Ia masuk daftar buronan Tiongkok karena terlibat dalam kejahatan sindikat rentenir. Setelah prosedur di Thailand selesai, ia akan dipulangkan ke Tiongkok.
Singkatnya: dunia kripto kerap dianggap sebagai “jubah tembus pandang” untuk pencucian uang. Namun, ketika alamat on-chain dicocokkan dengan catatan transaksi bank, bersembunyi di mana pun tak akan mempan.
Menurutmu, dalam kasus pencucian uang lintas negara seperti ini, apakah menangkap satu “alat” saja ada gunanya? Yuk, bahas di kolom komentar.
#泰国 #PencucianUangLintasNegara
$BTC $ETH $SOL
Hanya untuk referensi, bukan merupakan saran investasi