Binance mengaktifkan opsi untuk menyetor dan menarik bolívar (VES) secara langsung dari platformnya ke bank-bank Venezuela melalui Pago Móvil atau transfer bank, tanpa perlu mencari pihak lawan transaksi secara individual di pasar P2P.
Siapa saja yang berada di balik perjanjian ini?
Binance: Beroperasi berdasarkan kerangka korporasi internasionalnya. Binance tidak memproses ataupun menyimpan bolívar secara langsung di Venezuela.
Casa de Cambio Insular, S.A.: Lembaga keuangan Venezuela yang memproses dan menyimpan layanan masuk-keluar dalam mata uang lokal (bolívar). Lembaga ini dibentuk secara resmi dan berada di bawah pengawasan SUDEBAN dan Bank Sentral Venezuela (BCV).
2. Hubungan dengan Pemerintah Venezuela dan Berbagai Tuduhan
Nah, di sinilah bagian menariknya dimulai! ⬇️⬇️👀
Hubungan apa yang diungkap dalam investigasi jurnalistik?
Carlos Lomeña Soto Rosa: Menurut investigasi jurnalistik dari portal independen seperti Armando.info, Carlos Lomeña tercatat sebagai presiden/pemegang saham Casa de Cambio Insular, S.A.. Investigasi media tersebut menyebutnya sebagai rekan bisnis keluarga Abou Nassif.
Keluarga Abou Nassif: Berbagai investigasi, termasuk oleh Armando.info dan Vozpópuli, menyebut kakak beradik Yussef, Omar, dan Jamal Abou Nassif sebagai pengusaha yang terkait dengan kontrak bernilai jutaan untuk mengimpor dan mendistribusikan bahan pangan pemerintah, seperti paket CLAP melalui Corpovex dan Kementerian Pangan. Mesin pencuci uang resmi! 🧼💸
Hubungan Politik: Berbagai laporan investigasi jurnalistik mengaitkan Yussef Abou Nassif secara romantis dengan Delcy Rodríguez (wakil presiden negara tersebut), dan menyebut hubungan itu memberinya akses istimewa terhadap alokasi valuta asing dan kontrak pemerintah. Ciuman senilai 500 ribu! 💰💸
Apakah mereka pernah dituduh melakukan tindak pidana?
Beberapa Investigasi: Tuduhan terhadap keluarga Abou Nassif dan rekan-rekannya telah didokumentasikan secara resmi dalam berbagai karya jurnalisme investigasi terkait dugaan mark-up harga, penyimpangan dalam kontrak pemerintah, dan korupsi dalam impor bahan pangan.
Status Hukum / Sanksi: Meski menjadi sorotan dalam laporan jurnalistik internasional, secara resmi mereka tidak pernah dijatuhi vonis pengadilan yang dipublikasikan di pengadilan Venezuela. Namun, perusahaan dan individu ini banyak disebut dalam berkas-berkas jurnalistik yang berkaitan dengan jaringan kontraktor rezim.
Mereka menutupi matahari dengan satu jari! 👆🏼
3. Kerangka Hukum dan Rezim Pengawasan
Pasal hukum apa yang menjadi landasan perjanjian ini?
Undang-Undang Umum tentang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Mengatur operasional, transaksi valuta asing, dan perizinan Rumah Penukaran Uang di Venezuela. Casa de Cambio Insular, S.A. secara hukum wajib mematuhi kerangka pengawasan SUDEBAN.
Kode Organik Perpajakan (COT): Mewajibkan semua lembaga keuangan dan perbankan di negara ini untuk bekerja sama dengan Administrasi Pajak (SENIAT) dengan memberikan informasi tentang pergerakan dan transaksi keuangan pengguna secara otomatis atau atas permintaan.
Perjanjian Valuta Asing BCV: Menetapkan aturan terkait nilai tukar resmi serta pembelian/penjualan mata uang asing atau aset melalui lembaga yang berwenang.
4. Perbandingan Ekonomi: P2P atau Jalur Langsung (Insular)?
5. Dampaknya bagi Masyarakat Umum
Dampak Finansial dan Operasional
Pelaporan Data Otomatis ke SENIAT: Karena SENIAT dan SUDEBAN memiliki koneksi data dengan bank dan lembaga yang diawasi, saat menyetor atau menarik bolívar melalui Casa de Cambio Insular, data perbankan pengguna dan jumlah transaksi akan otomatis masuk ke dalam catatan keuangan yang diawasi otoritas pajak.
Pengawasan Pendapatan dan Pajak: Melakukan transaksi dalam jumlah besar atau secara rutin melalui metode resmi ini meningkatkan kemungkinan SENIAT meminta bukti sumber dana atau pembayaran Pajak Penghasilan (ISLR) maupun Pajak atas Transaksi Keuangan Besar (IGTF) untuk transaksi tersebut.
Sebentar lagi mereka akan mengada-adakan lebih banyak pajak untuk menarik lebih banyak "komisi" dari masyarakat umum. Dan perlu dicatat 👀, saya bukan mengatakan bahwa kita harus menghindari pajak, melainkan setiap orang dapat memutuskan apakah akan terus mengisi dompet tanpa dasar milik para koruptor ini.
Lebih Praktis / Risiko Penipuan P2P Lebih Rendah: Keuntungan operasional bagi pengguna adalah mereka tidak bergantung pada reputasi atau waktu respons pihak ketiga dalam transaksi P2P, sehingga mengurangi risiko penipuan atau pemblokiran rekening bank akibat triangulasi.
Kesimpulannya:
Jika warga menggunakan Jalur Langsung (Insular), mereka mendapatkan proses yang lebih cepat dan terhindar dari risiko penipuan dalam transaksi P2P; namun, seluruh aktivitas mereka dalam bolívar akan tercatat secara resmi dan melalui sistem perbankan, sehingga dapat dilihat oleh SENIAT dan lembaga pengawas. Sebaliknya, P2P tradisional tetap berada di luar jalur resmi pemerintah, meski memiliki risiko yang melekat saat berurusan dengan pihak ketiga dan kemungkinan gangguan perbankan.
⚠️ Ini bukan rekomendasi keuangan. Lakukan riset sendiri (DYOR).
Saya ingin tahu pendapatmu.
Apakah kamu akan mencoba fitur baru ini atau tetap setia menggunakan P2P? Tulis jawabanmu di kolom komentar.
Beri saya like 👍 jika informasi ini bermanfaat bagimu dan ikuti saya untuk mendapatkan lebih banyak konten informatif. Bagikan dan kutip 🔁 artikel ini kepada teman-temanmu agar mereka juga mengetahui metode baru ini, dan simpan 💾 kalau-kalau kamu membutuhkannya nanti.
🔥 Saya mengundangmu ke grup publik kami:
Mata uang kripto dan saham 💜🌹🔥
Kelas Los Fantásticos del Trading 📚
Semoga kekuatan tren menyertaimu! 🔥💚🦁🔥
#BinanceLatam #venezuela #losfantasticosdeltrading #nuricrypto
