Dulu, kalau mendengar pejabat menerima suap, yang terbayang selalu uang tunai, emas, kaligrafi dan lukisan, atau barang antik.
Sekarang, cara yang diungkap media malah sudah naik kelas: USDT, dompet dingin, dugaan penggunaan mixer kripto, rekening luar negeri, ditambah layanan hukum dari pengacara profesional sebagai kedok.
Kisah ini bermula dari sebuah perusahaan yang terdaftar di bursa saham A Tiongkok.
Babak pertama: kerja sama semikonduktor senilai puluhan miliar yuan
Pada 2023, San'an Optoelectronics dan STMicroelectronics menandatangani kesepakatan proyek silikon karbida di Chongqing. Nilai investasi industri terkait mencapai puluhan miliar yuan.
Yang menghadiri acara tersebut antara lain Hu Henghua, yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Chongqing, Luo Lin dari Kawasan Baru Liangjiang, serta Lin Xiucheng, bos Grup San'an.
Dulu, upaya menarik investasi yang begitu gemilang kini menjadi sorotan untuk ditinjau kembali setelah sejumlah pihak terkait satu per satu diselidiki.
Babak kedua: beberapa orang berturut-turut tersandung kasus, hingga terungkap jaringan dana tersembunyi
Menurut keterangan narasumber yang dikutip oleh (Caixin):
💰 Lin Kechuang, menantu Lin Xiucheng—pengendali sebenarnya Sanan Optoelectronics—sekaligus manajer umum perusahaan, dituduh pernah mengirim 30,8 juta USDT kepada Hu Henghua, setara sekitar 210 juta yuan. Jumlah itu kabarnya mencakup sekitar 10 juta yuan sebagai biaya penukaran.
💰 Ada pula 15,5 juta USDT yang kabarnya mengalir kepada Luo Lin, anggota Komite Tetap Partai Kota Chongqing sekaligus Sekretaris Komite Distrik Liangjiang New Area.
Total kedua transaksi itu mencapai 46,3 juta USDT!
Menurut laporan, petugas penyidik terlebih dahulu menguasai dompet dingin terkait Hu Henghua, lalu menelusuri aliran dana di enam dompet dingin lainnya. Dompet dingin terkait Luo Lin kabarnya akhirnya ditemukan di kediaman pihak ketiga.
Babak ketiga: sosok yang benar-benar menarik perhatian akhirnya muncul—Peng Jing!
Peng Jing, pendiri Firma Hukum Jing Sheng Chongqing, pengacara tingkat satu nasional, dan anggota Komite Nasional CPPCC.
Firma hukumnya pernah terlibat dalam proyek-proyek besar seperti Koridor Perdagangan Darat-Laut Barat dan reformasi badan usaha milik negara. Jaringan politik dan bisnisnya cukup luas.
(Caixin) melaporkan bahwa ia dibawa pergi oleh pihak berwenang pada April.
Menurut kabar yang beredar di kalangan politik dan bisnis Chongqing, ia mungkin merupakan perantara utama dalam dugaan pencucian uang menggunakan stablecoin ini.
Mengapa perlu pengacara?
Sebab, memindahkan uang hanyalah langkah pertama. Yang lebih pelik adalah: bagaimana aset yang sumbernya mencurigakan ini akhirnya disamarkan seolah-olah sebagai penghasilan yang sah?
Menurut laporan terkait, dana yang tersangkut perkara mungkin disamarkan sebagai biaya pengacara, biaya konsultasi, dan sebagainya. Rumor di internet juga menyebut pemindahan melalui banyak dompet, mixer kripto, serta pencairan melalui bursa luar negeri.
Babak keempat: ternyata alurnya masih berbalik!
Pada 20 Maret, diumumkan bahwa Hu Henghua sedang diselidiki.
Pada April, Lin Kechuang ditahan untuk pemeriksaan, Luo Lin diumumkan sedang diselidiki, dan media juga mengungkap bahwa Peng Jing dibawa pergi.
Pada 24 September, Lin Xiucheng kembali ditahan secara pidana atas dugaan penggelapan aset perusahaan dan penyalahgunaan dana.
Namun, pada 8 Oktober, Sanan Optoelectronics mengumumkan bahwa Lin Kechuang telah dibebaskan dari penahanan pada 5 Oktober dan kembali menjalankan tugas seperti biasa!
Sebenarnya, ada satu ironi lain yang patut direnungkan oleh dunia kripto:
Ada yang mengira dompet dingin cukup tersembunyi, USDT bisa dipindahkan lintas negara, lalu setelah diproses dengan rumit, dananya akan benar-benar lenyap.
Tanpa disadari, salah satu ciri terbesar blockchain adalah catatan transaksi tersimpan lama di dalamnya.
Dompet dingin dapat menyimpan kunci privat secara luring, tetapi tidak bisa membuat riwayat transaksi di blockchain publik menghilang begitu saja.
Bahkan Tether, penerbit USDT, memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna membekukan aset di alamat yang terkait perkara.
Dulu, penyelidikan korupsi mungkin mengharuskan orang membongkar buku besar dan memeriksa mutasi rekening bank.
Sekarang kita juga harus mengajak analis blockchain untuk ikut bekerja! 😂
Pertanyaan terakhir: menurut Anda, apakah ke depannya lembaga antikorupsi akan membentuk “tim pelacakan dana di blockchain” khusus?