🏦 DENDA $1,2 Miliar — DAN INI BUKAN PERUSAHAAN KRIPTO
Departemen Keuangan AS baru saja menjatuhkan sanksi sebesar $1,21 miliar kepada Bank of America atas kegagalan dalam mencegah pencucian uang: $1,2 miliar dari FinCEN (denda terbesar ketiga dalam sejarah Departemen Keuangan, hanya di bawah Binance dan TD Bank), denda rekor sebesar $750 juta dari OCC (diperhitungkan sebagai pengurang denda FinCEN), dan $11,6 juta kepada OFAC atas 475 dugaan pelanggaran sanksi.
Bank tersebut mengakui telah *dengan sengaja* melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Bank gagal melaporkan lebih dari $5 miliar transaksi mencurigakan tepat waktu, dengan lebih dari $1 miliar terkait risiko keamanan nasional (jaringan pencucian uang Tiongkok, perdagangan narkotika, dan pembiayaan ilegal di sepanjang perbatasan barat daya).
Namun, orang-orang yang sama di Washington terus mengatakan $BTC adalah masalah pencucian uang. Industri yang gemar menggurui dunia kripto baru saja membayar lebih dari satu miliar karena melakukan hal yang persis sama.
Berapa banyak lagi denda untuk "bank bersih" yang harus dijatuhkan sebelum narasinya berubah? 👇
Ini bukan nasihat keuangan. Lakukan riset sendiri.
#crypto #Banking
Departemen Keuangan AS baru saja menjatuhkan sanksi sebesar $1,21 miliar kepada Bank of America atas kegagalan dalam mencegah pencucian uang: $1,2 miliar dari FinCEN (denda terbesar ketiga dalam sejarah Departemen Keuangan, hanya di bawah Binance dan TD Bank), denda rekor sebesar $750 juta dari OCC (diperhitungkan sebagai pengurang denda FinCEN), dan $11,6 juta kepada OFAC atas 475 dugaan pelanggaran sanksi.
Bank tersebut mengakui telah *dengan sengaja* melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Bank gagal melaporkan lebih dari $5 miliar transaksi mencurigakan tepat waktu, dengan lebih dari $1 miliar terkait risiko keamanan nasional (jaringan pencucian uang Tiongkok, perdagangan narkotika, dan pembiayaan ilegal di sepanjang perbatasan barat daya).
Namun, orang-orang yang sama di Washington terus mengatakan $BTC adalah masalah pencucian uang. Industri yang gemar menggurui dunia kripto baru saja membayar lebih dari satu miliar karena melakukan hal yang persis sama.
Berapa banyak lagi denda untuk "bank bersih" yang harus dijatuhkan sebelum narasinya berubah? 👇
Ini bukan nasihat keuangan. Lakukan riset sendiri.
#crypto #Banking