🔥 Bank of America dijatuhi denda bersejarah!
Bank terbesar kedua di Amerika Serikat itu baru saja didenda lebih dari 1,2 miliar USD oleh Departemen Keuangan AS dan badan-badan pengawas karena melanggar secara serius Undang-Undang Kerahasiaan Bank serta peraturan antipencucian uang.
BofA terlambat melaporkan dan gagal mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan senilai lebih dari 5 miliar USD.
Sekitar 1 miliar USD di antaranya terkait langsung dengan risiko keamanan nasional, termasuk jaringan pencucian uang Tiongkok dan pendanaan ilegal di perbatasan selatan.
Ini juga merupakan denda terbesar ketiga dalam sejarah Departemen Keuangan AS.
Bank terbesar kedua di Amerika Serikat itu baru saja didenda lebih dari 1,2 miliar USD oleh Departemen Keuangan AS dan badan-badan pengawas karena melanggar secara serius Undang-Undang Kerahasiaan Bank serta peraturan antipencucian uang.
BofA terlambat melaporkan dan gagal mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan senilai lebih dari 5 miliar USD.
Sekitar 1 miliar USD di antaranya terkait langsung dengan risiko keamanan nasional, termasuk jaringan pencucian uang Tiongkok dan pendanaan ilegal di perbatasan selatan.
Ini juga merupakan denda terbesar ketiga dalam sejarah Departemen Keuangan AS.