Kasus Qian Zhimin: duduk berjejer, berbagi kue
Pada 12 Oktober, Hakim Turner dari Pengadilan Tinggi Inggris memutuskan bahwa hukum Tiongkok berlaku dalam kasus Qian Zhimin.
Alasannya: para investor berada di Tiongkok, penipuan terjadi di Tiongkok, uang diserahkan di Tiongkok, dan aset kripto dibeli di Tiongkok. Pengadilan menolak klaim para investor yang ingin menggunakan hukum properti Inggris dan aturan pelacakan aset untuk langsung menyatakan, “Koin itu milik saya.”
Yang perlu diperhatikan, saat ini yang diputuskan hanya “hukum negara mana yang berlaku”. Siapa pemiliknya dan bagaimana pembagiannya akan diperiksa kemudian. Isi hukum Tiongkok serta bukti dari 16.000 penuntut masih perlu ditelaah lebih lanjut untuk menentukan hak-hak spesifik berdasarkan hukum Tiongkok dan bukti terkait.
1⃣ Kilas balik kasus
“Ratu Kripto” Qian Zhimin menggalang dana secara ilegal pada 2014–2017. Sebanyak 128.000 orang menandatangani perjanjian investasi, dengan total dana yang dihimpun mencapai 40,2 miliar yuan.
Sejak Juni 2014, ia menggunakan akun Huobi untuk menukar uang para investor menjadi BTC. Harga rata-ratanya saat itu sekitar 2.800 yuan, dan ia membeli lebih dari 100.000 BTC.
Pada Juli 2017, ia melarikan diri dengan menyamar sebagai orang lain, melewati Thailand menuju Inggris, lalu meminta Wen Jian menjadi perantara untuk mencuci uang.
Pada 2018, ia berencana membeli rumah mewah di London seharga 23,5 juta poundsterling langsung dengan BTC. Ia tak bisa menjelaskan asal-usul dana itu, sehingga malah menarik perhatian polisi. Pada Oktober, polisi menggerebeknya dan membekukan 61.000 BTC.
Pada April 2024, ia ditangkap di York. November tahun lalu, ia mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan penjara.
2⃣ Berapa banyak uang yang bisa diperoleh kembali para korban?
Pada 2021–2022, polisi Tianjin mengembalikan dana kepada para korban yang telah terdaftar dalam dua tahap, masing-masing sebesar 5% dan 8%, sehingga totalnya 13%.
Pemberitahuan resmi CPS juga menyebutkan bahwa “banyak korban telah menerima sebagian ganti rugi melalui skema kompensasi yang dibentuk di Tiongkok”.
Namun, menurut para korban sendiri, “bagi mereka yang berinvestasi hingga jutaan bahkan puluhan juta, jumlah itu tak lebih dari setetes air di lautan”.
Jika semuanya berjalan lancar, sebagian modal mungkin bisa dikembalikan, tetapi kemungkinan besar mereka tidak akan mendapat bagian dari kenaikan nilainya selama periode tersebut.
Menurut mekanisme pengembalian dana dalam kasus penggalangan dana ilegal di Tiongkok, korban mendapat pengembalian modal, bukan keuntungan dari kenaikan nilai koin.
3⃣ Perseteruan antarnegara: lawan sebenarnya adalah Inggris
Justru jaksa Inggris yang berpendapat bahwa hukum Tiongkok harus berlaku, dan Hakim Turner berpihak kepada jaksa.
Mengapa jaksa membantu para korban “memperjuangkan” penerapan hukum Tiongkok?
Karena berdasarkan hukum Tiongkok, kemungkinan besar para korban hanya akan mendapat kembali modal mereka. Keuntungan dari kenaikan nilai yang lebih dari 200 kali lipat dapat disita negara secara sah.
Para korban ingin menggunakan hukum Inggris karena mereka ingin mendapatkan kembali modal sekaligus keuntungan dari kenaikan nilai selama bertahun-tahun. Jika uang Anda dulu diinvestasikan untuk membeli 1 BTC, kini Anda ingin mendapat kembali 1 BTC.
Sebaliknya, jika hukum Tiongkok yang berlaku, Anda menginvestasikan uang untuk membeli 1 BTC, tetapi hanya bisa mendapat kembali modal yang Anda keluarkan saat itu. Kenaikan nilainya tidak ada hubungannya dengan Anda; keuntungan itu menjadi milik negara.
Berdasarkan skema Inggris untuk memberi insentif atas pemulihan aset (ARIS), 50% uang hasil penyitaan masuk ke polisi dan 50% ke Kementerian Dalam Negeri. Sebanyak 61.000 BTC jelas merupakan uang sungguhan bagi kas negara.
Pengacara Qian Zhimin berkata, “Ini adalah (cara) Inggris mengubah penegakan hukum menjadi sumber pendapatan pemerintah.”
Meja perundingan untuk membagi kue sudah disiapkan. Inggris sudah duduk lebih dulu, tinggal menunggu Tiongkok.
Pada 12 Oktober, Hakim Turner dari Pengadilan Tinggi Inggris memutuskan bahwa hukum Tiongkok berlaku dalam kasus Qian Zhimin.
Alasannya: para investor berada di Tiongkok, penipuan terjadi di Tiongkok, uang diserahkan di Tiongkok, dan aset kripto dibeli di Tiongkok. Pengadilan menolak klaim para investor yang ingin menggunakan hukum properti Inggris dan aturan pelacakan aset untuk langsung menyatakan, “Koin itu milik saya.”
Yang perlu diperhatikan, saat ini yang diputuskan hanya “hukum negara mana yang berlaku”. Siapa pemiliknya dan bagaimana pembagiannya akan diperiksa kemudian. Isi hukum Tiongkok serta bukti dari 16.000 penuntut masih perlu ditelaah lebih lanjut untuk menentukan hak-hak spesifik berdasarkan hukum Tiongkok dan bukti terkait.
1⃣ Kilas balik kasus
“Ratu Kripto” Qian Zhimin menggalang dana secara ilegal pada 2014–2017. Sebanyak 128.000 orang menandatangani perjanjian investasi, dengan total dana yang dihimpun mencapai 40,2 miliar yuan.
Sejak Juni 2014, ia menggunakan akun Huobi untuk menukar uang para investor menjadi BTC. Harga rata-ratanya saat itu sekitar 2.800 yuan, dan ia membeli lebih dari 100.000 BTC.
Pada Juli 2017, ia melarikan diri dengan menyamar sebagai orang lain, melewati Thailand menuju Inggris, lalu meminta Wen Jian menjadi perantara untuk mencuci uang.
Pada 2018, ia berencana membeli rumah mewah di London seharga 23,5 juta poundsterling langsung dengan BTC. Ia tak bisa menjelaskan asal-usul dana itu, sehingga malah menarik perhatian polisi. Pada Oktober, polisi menggerebeknya dan membekukan 61.000 BTC.
Pada April 2024, ia ditangkap di York. November tahun lalu, ia mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan penjara.
2⃣ Berapa banyak uang yang bisa diperoleh kembali para korban?
Pada 2021–2022, polisi Tianjin mengembalikan dana kepada para korban yang telah terdaftar dalam dua tahap, masing-masing sebesar 5% dan 8%, sehingga totalnya 13%.
Pemberitahuan resmi CPS juga menyebutkan bahwa “banyak korban telah menerima sebagian ganti rugi melalui skema kompensasi yang dibentuk di Tiongkok”.
Namun, menurut para korban sendiri, “bagi mereka yang berinvestasi hingga jutaan bahkan puluhan juta, jumlah itu tak lebih dari setetes air di lautan”.
Jika semuanya berjalan lancar, sebagian modal mungkin bisa dikembalikan, tetapi kemungkinan besar mereka tidak akan mendapat bagian dari kenaikan nilainya selama periode tersebut.
Menurut mekanisme pengembalian dana dalam kasus penggalangan dana ilegal di Tiongkok, korban mendapat pengembalian modal, bukan keuntungan dari kenaikan nilai koin.
3⃣ Perseteruan antarnegara: lawan sebenarnya adalah Inggris
Justru jaksa Inggris yang berpendapat bahwa hukum Tiongkok harus berlaku, dan Hakim Turner berpihak kepada jaksa.
Mengapa jaksa membantu para korban “memperjuangkan” penerapan hukum Tiongkok?
Karena berdasarkan hukum Tiongkok, kemungkinan besar para korban hanya akan mendapat kembali modal mereka. Keuntungan dari kenaikan nilai yang lebih dari 200 kali lipat dapat disita negara secara sah.
Para korban ingin menggunakan hukum Inggris karena mereka ingin mendapatkan kembali modal sekaligus keuntungan dari kenaikan nilai selama bertahun-tahun. Jika uang Anda dulu diinvestasikan untuk membeli 1 BTC, kini Anda ingin mendapat kembali 1 BTC.
Sebaliknya, jika hukum Tiongkok yang berlaku, Anda menginvestasikan uang untuk membeli 1 BTC, tetapi hanya bisa mendapat kembali modal yang Anda keluarkan saat itu. Kenaikan nilainya tidak ada hubungannya dengan Anda; keuntungan itu menjadi milik negara.
Berdasarkan skema Inggris untuk memberi insentif atas pemulihan aset (ARIS), 50% uang hasil penyitaan masuk ke polisi dan 50% ke Kementerian Dalam Negeri. Sebanyak 61.000 BTC jelas merupakan uang sungguhan bagi kas negara.
Pengacara Qian Zhimin berkata, “Ini adalah (cara) Inggris mengubah penegakan hukum menjadi sumber pendapatan pemerintah.”
Meja perundingan untuk membagi kue sudah disiapkan. Inggris sudah duduk lebih dulu, tinggal menunggu Tiongkok.