⚖️ Apa sebenarnya yang sedang diselidiki Departemen Kehakiman AS terkait kesepakatan lama Binance?
▪️ Kepala Divisi Kriminal Departemen Kehakiman, Taeseun Duva, mengonfirmasi penyelidikan tersebut, tetapi tidak mengatakan bahwa Binance telah melanggar kesepakatan
▪️ Penyelidikan dilakukan oleh jaksa federal Manhattan dan Divisi Kriminal Departemen Kehakiman. Mereka memeriksa apakah bursa tersebut meloloskan transaksi yang terkait dengan penjualan minyak Iran, yang semestinya diblokir oleh penyaring sanksinya
▪️ Secara terpisah, ada kasus penyitaan $61 juta: jaksa menyatakan bahwa dua perusahaan Tiongkok mencuci uang hasil penjualan minyak Iran melalui akun Binance
Konteks: pada 2023, Binance mengaku bersalah dan membayar $4,3 miliar, serta menyetujui pemantauan independen selama tiga tahun.
Sikap Binance: kebijakan tanpa toleransi terhadap pelanggaran sanksi. Bursa tersebut menyatakan bahwa risiko sanksinya telah turun tajam sejak 2024.
Departemen Kehakiman belum menyebutkan kapan penyelidikan akan selesai. Belum ada dakwaan baru.
#Binance
▪️ Kepala Divisi Kriminal Departemen Kehakiman, Taeseun Duva, mengonfirmasi penyelidikan tersebut, tetapi tidak mengatakan bahwa Binance telah melanggar kesepakatan
▪️ Penyelidikan dilakukan oleh jaksa federal Manhattan dan Divisi Kriminal Departemen Kehakiman. Mereka memeriksa apakah bursa tersebut meloloskan transaksi yang terkait dengan penjualan minyak Iran, yang semestinya diblokir oleh penyaring sanksinya
▪️ Secara terpisah, ada kasus penyitaan $61 juta: jaksa menyatakan bahwa dua perusahaan Tiongkok mencuci uang hasil penjualan minyak Iran melalui akun Binance
Konteks: pada 2023, Binance mengaku bersalah dan membayar $4,3 miliar, serta menyetujui pemantauan independen selama tiga tahun.
Sikap Binance: kebijakan tanpa toleransi terhadap pelanggaran sanksi. Bursa tersebut menyatakan bahwa risiko sanksinya telah turun tajam sejak 2024.
Departemen Kehakiman belum menyebutkan kapan penyelidikan akan selesai. Belum ada dakwaan baru.
#Binance