🔥Orang-orang di Departemen Kehakiman AS memang jago memilih waktu, ya. Begitu larangan kripto Iran diberlakukan, mereka langsung menyelidiki Binance.
Ceritanya, sejak 2023, setelah berbagai kasus penyelesaian dengan denda hingga 4,3 miliar USD dan kesepakatan penyelesaian berikutnya, Departemen Kehakiman AS baru-baru ini kembali membuka penyelidikan untuk memastikan apakah Binance masih mematuhi kesepakatan-kesepakatan tersebut.
Fokus utama peninjauan kali ini adalah apakah Binance melanggar sanksi terhadap Iran, karena transaksi di Binance diduga mungkin telah melanggar embargo AS terhadap Iran.
⚠️
Selain itu, seorang penyelidik Wall Street Journal mengetahui bahwa sebuah akun bernilai tinggi telah membangun jalur keuangan untuk Iran. Akun tersebut beberapa kali diakses kembali dari Teheran, sehingga otoritas AS dan Swiss meminta penjelasan dari bursa tersebut.
Permintaan penjelasan dan penyelidikan yang sedang berlangsung ini juga belum diungkapkan secara terperinci.
Ceritanya, sejak 2023, setelah berbagai kasus penyelesaian dengan denda hingga 4,3 miliar USD dan kesepakatan penyelesaian berikutnya, Departemen Kehakiman AS baru-baru ini kembali membuka penyelidikan untuk memastikan apakah Binance masih mematuhi kesepakatan-kesepakatan tersebut.
Fokus utama peninjauan kali ini adalah apakah Binance melanggar sanksi terhadap Iran, karena transaksi di Binance diduga mungkin telah melanggar embargo AS terhadap Iran.
⚠️
Selain itu, seorang penyelidik Wall Street Journal mengetahui bahwa sebuah akun bernilai tinggi telah membangun jalur keuangan untuk Iran. Akun tersebut beberapa kali diakses kembali dari Teheran, sehingga otoritas AS dan Swiss meminta penjelasan dari bursa tersebut.
Permintaan penjelasan dan penyelidikan yang sedang berlangsung ini juga belum diungkapkan secara terperinci.