Polisi Jepang telah menangkap enam orang yang dicurigai mencuci uang untuk sindikat penipuan melalui aset kripto. Menurut ChainCatcher, penyidik mengatakan bahwa kelompok tersebut diduga menangani hasil penipuan senilai sekitar 91 juta yen, atau sekitar $580.000, dari Februari hingga Maret 2024, dengan sekitar 30 korban.

Polisi mengatakan dana tersebut pertama-tama disetorkan ke rekening bank perusahaan, lalu dikonversi menjadi BTC, dipindahkan melalui saluran luar negeri ke USDT, dan dikirim kembali kepada kelompok penipu. Para tersangka diduga menerima komisi sekitar 1%.