Jaksa Agung New York Letitia James melarang Alex Mashinsky berkecimpung seumur hidup dalam industri sekuritas, komoditas, dan kripto, serta menjatuhkan denda sebesar $35 juta yang hanya akan ditagih New York jika mantan bos Celsius Network itu melanggar kesepakatan federal yang telah membuatnya dipenjara.

James menggugat Mashinsky pada 2023 atas tuduhan bahwa ia menyesatkan ratusan ribu deposan, termasuk lebih dari 26.000 warga New York, mengenai keamanan uang mereka di platform pinjaman kripto tersebut.

Bagaimana sebenarnya denda $35 juta yang dijatuhkan New York kepada Mashinsky itu berlaku?

Menurut kantor jaksa agung, angka $35 juta itu terbagi menjadi dua pembayaran bersyarat.

Syarat pertama menyatakan bahwa jika Mashinsky gagal menyerahkan $10 juta hasil kejahatan kepada pemerintah federal, di luar aset yang telah diserahkan, ia akan berutang $25 juta kepada negara bagian.

Sisa $10 juta yang menjadikan totalnya $35 juta hanya akan berlaku jika Mashinsky tidak menjalani seluruh masa hukumannya di penjara.

Pengakuan bersalah Mashinsky di tingkat federal telah disertai perintah penyitaan senilai $48,393,446, menurut ketentuan pengadilan yang diajukan dalam perkara tersebut. Jika ia menyerahkan jumlah itu dan menyelesaikan hukumannya, New York tidak akan menerima apa pun.

Jadi, agar negara bagian bisa menerima sebagian dari denda tersebut, Mashinsky harus melanggar komitmen yang dibuatnya untuk menghindari hukuman yang lebih lama.

Satu lagi larangan seumur hidup bagi pria yang sudah mendekam di balik jeruji

Ini bukan pertama kalinya Mashinsky dijatuhi pembatasan seumur hidup. Komisi Perdagangan Federal (FTC) menetapkan putusan senilai $4,7 miliar yang ditangguhkan dan mewajibkan Mashinsky membayar $10 juta sebagai bagian dari kesepakatan. FTC kemudian memberlakukan kewajiban pelaporan selama 18 tahun, sekaligus melarangnya menggunakan layanan kripto dan keuangan.

Pada Juni, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) memberlakukan larangan permanen untuk berdagang dan mendaftar melalui perintah persetujuan pengadilan.

Mashinsky menjalani hukuman penjara selama 144 bulan, atau 12 tahun, yang dijatuhkan pada Mei 2025 setelah ia mengaku bersalah atas penipuan komoditas dan manipulasi harga token CEL milik Celsius.

Kasus SEC yang bisa menambah satu lagi larangan seumur hidup

Urusan Mashinsky dengan regulator belum sepenuhnya selesai. Gugatan yang diajukan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) terhadapnya pada Juli 2023 terkait dugaan penawaran sekuritas tanpa pendaftaran dan manipulasi harga CEL dilaporkan masih terbuka.

Badan tersebut memberi tahu pengadilan federal bahwa mereka telah “terlibat dalam pembicaraan penyelesaian yang substantif” dengannya pada akhir Mei. Namun, kesepakatan tidak tercapai dan pengadilan memberikan tambahan waktu 60 hari untuk melanjutkan pembicaraan.

Mashinsky mungkin akan menghadapi satu lagi larangan seumur hidup jika SEC menyepakati ketentuan yang sama dengan badan-badan lainnya.

Berapa banyak dana yang berhasil didapatkan kembali oleh pelanggan Celsius?

Peristiwa yang berujung pada serangkaian putusan dan larangan seumur hidup ini bermula pada Juni 2022, setelah Celsius membekukan penarikan dana di platformnya. Sebulan kemudian, perusahaan itu mengajukan kebangkrutan berdasarkan Bab 11, sehingga dana simpanan para pengguna yang menganggapnya sebagai rekening tabungan pun lenyap.

Sejak saat itu, hingga Agustus 2026, para kreditur telah menerima lebih dari $3,4 miliar melalui proses kebangkrutan.

James menyatakan, “Saya tidak akan membiarkan penipu memanfaatkan mata uang kripto untuk memangsa warga New York yang tidak menaruh curiga.”

Jika Anda membaca ini, berarti Anda sudah selangkah lebih maju. Tetaplah terdepan bersama buletin kami.