Senator Richard Blumenthal, Demokrat paling senior di Subkomite Tetap untuk Investigasi, mendesak agar informasi mengenai hubungan keuangan antara bank investasi Cantor Fitzgerald dan Tether, penyedia stablecoin terbesar di dunia, diungkapkan.
Dalam surat resmi yang dikirim pada hari Kamis, ia meminta Ketua Cantor, Brandon Lutnick, menjelaskan pengawasan mereka atas kepatuhan Tether terhadap aturan perbankan dan sanksi. Ia juga meminta seluruh korespondensi Menteri Perdagangan Howard Lutnick mengenai Tether, termasuk komunikasi setelah Howard mundur dari Cantor. Setelah dikonfirmasi Senat tahun lalu, Howard Lutnick mundur dari pucuk pimpinan Cantor dan menyerahkan kepemimpinan kepada putranya.
Menurut Senator Blumenthal, Cantor telah meraup keuntungan finansial yang signifikan bersama Howard Lutnick dalam dua tahun terakhir berkat kemitraannya dengan Tether. Lutnick dilaporkan memperoleh lebih dari $250 juta selama periode tersebut, termasuk pembagian keuntungan sebesar $192 juta dari perusahaan itu.
Penyelidik Senat mengaitkan Tether dengan sejumlah pihak bermasalah
Pada 2024, Cantor mengamankan kesepakatan yang memberinya 5% saham di Tether dan kini dilaporkan mengawasi penyimpanan surat utang Treasury AS milik penerbit tersebut senilai puluhan miliar dolar. Blumenthal mengklaim bahwa investasi Cantor di Tether telah meningkat pesat nilainya, dari $600 juta menjadi $10 miliar yang sangat besar sejak Trump kembali menjabat.
Peran Cantor Fitzgerald dalam operasional Tether melampaui investasi ekuitasnya yang dilaporkan. USDT dirancang untuk mempertahankan patokan satu banding satu terhadap dolar AS, dan Tether menyimpan aset cadangan untuk mendukung token yang beredar.
Surat utang Treasury AS merupakan bagian signifikan dari cadangan tersebut dan komponen penting infrastruktur keuangan penerbit stablecoin itu. Penyelidikan Blumenthal bertujuan memahami sejauh mana Cantor mengawasi hubungan tersebut dan apakah bank itu telah melakukan cukup banyak untuk mengurangi risiko kepatuhan.
Namun, ia berpendapat bahwa hubungan bisnis Cantor Fitzgerald dengan Tether, meskipun menguntungkan, membahayakan keamanan nasional AS. Dalam suratnya, ia mengatakan bahwa perusahaan tersebut perlu merinci semua tindakan yang diambil dalam penyelidikannya terhadap dugaan yang mengaitkan Tether dengan kejahatan keuangan. Anggota parlemen itu secara khusus menyoroti kemampuan USDT untuk menghindari sanksi Rusia dan integrasinya ke dalam sistem perbankan paralel Iran.
Secara khusus, Subkomite Senat menemukan bahwa Tether membiarkan sejumlah dompet tetap aktif meskipun terdapat indikasi jelas bahwa dompet-dompet tersebut mengirim atau menerima sejumlah besar dana yang terkait dengan penyandang dana teroris dan pelaku ilegal lainnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa 84% dari 846 dompet kripto terkait Iran yang dikenai sanksi hampir seluruhnya bertransaksi menggunakan USDT.
Setelah laporan tersebut, Senator Blumenthal bahkan mendesak Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman untuk menyelidiki lebih lanjut apakah sanksi telah dilanggar.
Stablecoin telah menjadi bagian penting dari pasar mata uang kripto karena memungkinkan pengguna mentransfer nilai yang dipatok ke dolar tanpa sepenuhnya bergantung pada jalur perbankan tradisional. Namun, kemudahan akses yang sama dapat menimbulkan tantangan dalam penegakan sanksi ketika individu atau organisasi menggunakan dompet digital untuk memindahkan dana lintas batas.
Transaksi blockchain dapat dilacak, tetapi mengidentifikasi orang di balik dompet tertentu dan menentukan apakah suatu transaksi melanggar sanksi mungkin memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Penyelidikan Senat berupaya menentukan apakah Cantor Fitzgerald telah menilai risiko-risiko ini secara memadai sembari mempertahankan hubungan komersialnya dengan Tether.
Ia juga menyatakan, “Sama seperti Tether yang telah meraup jutaan dolar dalam jumlah tak terhitung dari bunga dan investasi yang berasal dari stablecoin yang digunakan dalam aktivitas ilegal ini, Cantor Fitzgerald juga memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan Tether.”
Tether bersikeras bahwa mereka bekerja sama dengan penegak hukum untuk memerangi aktivitas ilegal
Meski demikian, Tether sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan itu telah bekerja sama dengan penegak hukum selama bertahun-tahun dan tahun ini membekukan hampir $550 juta dalam USDT yang terkait dengan Iran.
“Tether secara konsisten menunjukkan bahwa USDT bukan tempat berlindung bagi pihak yang dikenai sanksi, organisasi teroris, atau jaringan kriminal,” kata CEO Tether Paolo Ardoino.
Secara keseluruhan, kata eksekutif tersebut, perusahaan telah membantu otoritas di seluruh dunia membekukan aset senilai lebih dari $4,9 miliar, termasuk lebih dari $2,4 miliar melalui kerja sama dengan otoritas AS.
“Catatannya terbuka untuk publik: DOJ, FBI, Secret Service, HSI, OFAC, dan otoritas di seluruh dunia telah berulang kali bekerja sama dengan Tether untuk melacak, membekukan, dan memulihkan aset. Kami akan terus menyediakan kemampuan tersebut bagi otoritas yang berupaya menghentikan terorisme, penghindaran sanksi, penipuan, dan kejahatan serius lainnya,” tambahnya.
Meskipun Ardoino membela kerja sama Tether dengan penegak hukum, perusahaan tersebut telah menghadapi sejumlah kontroversi. Tahun lalu, Tether membekukan $42,4 juta dalam USDt yang terkait dengan para pengusaha Thailand.
Namun, kini para pria tersebut menggugat perusahaan itu, dengan menyatakan bahwa perusahaan membekukan aset mereka tanpa surat perintah pada Oktober 2025 atas permintaan informal dari Homeland Security Investigations AS. Otoritas di Distrik Timur Carolina Utara baru memperoleh surat perintah untuk menyita dana tersebut pada Februari 2026, sebagai bagian dari kasus senilai $61 juta yang melibatkan skema penipuan pig butchering. Perintah tersebut menginstruksikan agar token-token itu dimusnahkan dan token baru diterbitkan ke dompet pemerintah.
Para penggugat juga dengan tegas membantah tuduhan pemerintah dan menjauhkan diri dari segala bentuk tindak pidana.
Jangan hanya membaca berita kripto. Pahami isinya. Berlanggananlah buletin kami. Gratis.