Pertukaran Cryptocurrency Binance telah berdiskusi dengan pemerintah untuk memulihkan akses ke aplikasi seluler dan situs webnya di India. Meskipun platform ini siap membayar pajak dan denda yang dikenakan, platform ini belum siap untuk mematuhi pedoman PMLA (Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang).
Oleh karena itu, pemerintah menolak permohonan Binance untuk diizinkan melanjutkan operasinya di India untuk sementara sementara mereka melakukan proses untuk mematuhi undang-undang negara tersebut termasuk Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, tambah sumber.
Sementara itu, pemerintah juga bekerja sama dengan bank untuk merumuskan tindakan terhadap pedagang yang menggunakan VPN (jaringan pribadi virtual) untuk mengakses situs web Binance guna menghindari larangan dan melanjutkan perdagangan kripto secara ilegal.
Menurut data yang bersumber, hampir 4000 pedagang tersebut, yang diyakini sebagai investor papan atas, menggunakan VPN untuk berdagang di Binance alih-alih mengalihkan aset mereka ke bursa India yang patuh. Hampir $4 miliar cryptocurrency pedagang India diperkirakan diparkir di dompet luar negeri, terutama Binance.
Binance, kata sumber, siap membayar pajak dan denda lainnya yang menjadi tanggung jawabnya mulai 12 Januari ketika operasi bursa dilarang di India. Namun, perusahaan tersebut mengatakan bahwa “akan memerlukan waktu untuk menyiapkan proses agar sesuai dengan aturan PMLA dan FIU” dan oleh karena itu perusahaan tersebut harus diizinkan beroperasi untuk sementara.
Namun, pemerintah telah mengatakan kepada platform pertukaran mata uang kripto bahwa mereka tidak dapat “membuat pengecualian” terhadap perusahaan mana pun dan oleh karena itu Binance harus menunjukkan kepatuhan penuh terhadap peraturan sebelum melakukan diskusi lebih lanjut mengenai masalah ini, kata seorang pejabat senior.
“Kepatuhan terhadap PMLA adalah yang terpenting. Mereka telah secara eksplisit diberitahu bahwa setiap diskusi mengenai dimulainya kembali layanan mereka di India hanya dilakukan setelah pemerintah puas dengan tanggapan mereka atas pemberitahuan yang dikirim oleh FIU (unit intelijen keuangan),” kata pejabat tersebut.
Juru bicara Binance mengatakan bahwa perusahaan telah menanggapi FIU.
“Kami tetap berkomitmen untuk mematuhi peraturan dan undang-undang setempat dan kami berdedikasi untuk menjaga komunikasi aktif dengan regulator untuk memastikan perlindungan pengguna dan pengembangan industri Web3 yang sehat. Pembaruan informasi yang relevan akan segera dibagikan melalui saluran resmi kami,” kata kata orang itu.
Untuk menghindari terulangnya situasi di mana pertukaran mata uang kripto asing beroperasi di India tanpa izin yang memadai, pemerintah juga bekerja sama dengan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mengambil tindakan terhadap pedagang yang menggunakan VPN (jaringan pribadi virtual) untuk mengakses situs web Binance guna menghindari larangan tersebut. .
Situs web dan aplikasi seluler dari sembilan platform cryptocurrency luar negeri seperti Binance, Kucoin, Huobi, OKX, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, dan Bitfinex diblokir oleh pemerintah awal bulan ini karena mereka gagal menanggapi pemberitahuan penyebab dikirim oleh FIU.
FIU adalah divisi intelijen di Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab menerima, memproses, dan menganalisis transaksi keuangan mencurigakan dan melaporkannya ke lembaga penegak hukum untuk mengambil tindakan atas informasi tersebut.
Untuk pertukaran mata uang kripto, FIU menetapkan beberapa persyaratan pengungkapan, seperti melaporkan perdagangan yang melebihi Rs 10 lakh, melakukan kenali pelanggan Anda (KYC) investor secara menyeluruh, dan mendeteksi pola perdagangan yang mencurigakan.
Sumber dalam industri cryptocurrency mengatakan bahwa Binance enggan membuka perdagangannya untuk pengawasan karena hal ini akan menghilangkan investasi besar dari platform tersebut.
“Ada solusi sementara untuk menetapkan pengaturan semacam ini, di mana, Binance mendaftarkan entitas India yang menandatangani Nota Kesepahaman dengan Binance International,” kata salah satu eksekutif kripto kepada ET.
“Meskipun entitas India ini berfungsi seperti perusahaan lainnya, mengajukan pengembalian dan dokumentasi tahunan, perdagangan dilakukan di platform luar negeri. Dengan cara ini, ia mungkin lolos dari persyaratan pengungkapan FIU pada platform pertukaran mata uang kripto. Oleh karena itu, mengingat pengawasan agresif yang dihadapi Binance dari pemerintah, pengaturan seperti itu akan langsung ditolak.”
Pakar hukum juga mengatakan Binance tidak dapat mengharapkan pengecualian dari persyaratan FIU India setelah baru-baru ini didorong untuk mematuhi FIU di Inggris, Thailand, Singapura, dan negara lain.
“Ketentuan undang-undang untuk PMLA dan FEMA jelas dan cakupannya cukup luas untuk mencakup agen atau perusahaan terkait terlepas dari lokasi geografisnya,” kata Abhishek A Rastogi, pendiri Rastogi Chambers.
“Meskipun perusahaan dapat menyatakan bahwa tidak ada pencucian uang dan bahwa pelanggaran yang dilakukan bukanlah pelanggaran yang ditentukan, tidaklah mungkin untuk menyatakan bahwa hanya sedikit undang-undang yang akan dipatuhi dan kepatuhan terhadap undang-undang lainnya akan diabaikan,” tambahnya.
Platform luar negeri juga harus khawatir tentang pajak retrospektif sebesar hampir Rs 3000 crore yang mungkin dikenakan oleh departemen pajak pendapatan untuk perdagangan yang terjadi pada platform mereka dalam satu setengah tahun terakhir.
Pemerintah India memperkenalkan TDS sebesar 1% pada transfer aset digital virtual mulai 1 Juli 2022, bersama dengan pajak keuntungan modal sebesar 30% atas keuntungan yang diperoleh mulai 1 April 2022.
