Bitcoin disebut-sebut sebagai alat pencucian uang selama bertahun-tahun.
Sampai akhirnya muncul sebuah jaringan yang dituduh mencuci crypto senilai lebih dari $1 miliar.
ZachXBT harus menyamar sebagai klien dan mengeluarkan 349.700 USDC untuk membangun kepercayaan dengan jaringan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh, ia mengaku berhasil melacak sebuah klaster yang melibatkan dana lebih dari $12 juta dari kasus Bybit; setelah itu, 442.000 USDT yang terkait dengan klaster ini dibekukan.
Dan inilah bagian yang menurut saya paling menarik untuk direnungkan.
Jika Bitcoin benar-benar “mesin pencuci uang tak terlihat”...
Mengapa seseorang yang menggunakan kaca pembesar bisa melacak aliran uang di blockchain?
Bitcoin memang bisa digunakan untuk mencuci uang.
Kasus ini membuktikan bahwa itu memang terjadi.
Namun, blockchain juga melakukan hal lain:
Ia meninggalkan jejak.
Jadi, menurut Anda:
Apakah Bitcoin alat yang membantu penjahat menyembunyikan uang —
atau buku besar yang membuat mereka sulit menghilang sepenuhnya? 👀
Sampai akhirnya muncul sebuah jaringan yang dituduh mencuci crypto senilai lebih dari $1 miliar.
ZachXBT harus menyamar sebagai klien dan mengeluarkan 349.700 USDC untuk membangun kepercayaan dengan jaringan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh, ia mengaku berhasil melacak sebuah klaster yang melibatkan dana lebih dari $12 juta dari kasus Bybit; setelah itu, 442.000 USDT yang terkait dengan klaster ini dibekukan.
Dan inilah bagian yang menurut saya paling menarik untuk direnungkan.
Jika Bitcoin benar-benar “mesin pencuci uang tak terlihat”...
Mengapa seseorang yang menggunakan kaca pembesar bisa melacak aliran uang di blockchain?
Bitcoin memang bisa digunakan untuk mencuci uang.
Kasus ini membuktikan bahwa itu memang terjadi.
Namun, blockchain juga melakukan hal lain:
Ia meninggalkan jejak.
Jadi, menurut Anda:
Apakah Bitcoin alat yang membantu penjahat menyembunyikan uang —
atau buku besar yang membuat mereka sulit menghilang sepenuhnya? 👀
