#ZachXBT揭露Lazarus组织10亿美元洗钱网络 Penyelidik blockchain ZachXBT mengungkapkan bahwa ia menyusup ke sebuah sindikat kriminal dengan menyamar. Sindikat tersebut mencuci uang untuk organisasi Lazarus, dengan nilai transaksi terkait lebih dari US$1 miliar. ZachXBT menggunakan sekitar 349.700 USDC dari kantongnya sendiri untuk menyamar sebagai klien dan memperoleh informasi internal tentang jaringan pencucian uang tersebut.
Sindikat pencucian uang ini menangani hasil kejahatan dari sejumlah peretasan on-chain, termasuk dana dari pencurian Bybit. Mereka memecah dan mencampur dana curian melalui transaksi OTC di luar bursa, transfer lintas blockchain, dan metode lainnya sebelum memindahkannya. Kanal operasional sindikat ini tersebar di berbagai wilayah dan mereka menggunakan Telegram serta Discord untuk berkoordinasi.
Petunjuk yang diungkap kali ini telah membantu lembaga terkait membekukan sebagian aset kripto curian. Organisasi Lazarus telah lama melancarkan peretasan terhadap bursa dan protokol, lalu mencairkan mata uang kripto curian melalui jaringan pencucian uang semacam ini.
Sindikat pencucian uang ini menangani hasil kejahatan dari sejumlah peretasan on-chain, termasuk dana dari pencurian Bybit. Mereka memecah dan mencampur dana curian melalui transaksi OTC di luar bursa, transfer lintas blockchain, dan metode lainnya sebelum memindahkannya. Kanal operasional sindikat ini tersebar di berbagai wilayah dan mereka menggunakan Telegram serta Discord untuk berkoordinasi.
Petunjuk yang diungkap kali ini telah membantu lembaga terkait membekukan sebagian aset kripto curian. Organisasi Lazarus telah lama melancarkan peretasan terhadap bursa dan protokol, lalu mencairkan mata uang kripto curian melalui jaringan pencucian uang semacam ini.