【ZachXBT mengungkap jalur pencucian dana hasil pencurian Bybit senilai US$1,5 miliar, menyeret Huione Guarantee】
Penyelidik keamanan ZachXBT berhasil mengungkap jalur pencucian dana hasil pencurian dari Bybit melalui operasi penyamaran dan pencocokan data on-chain. Menurut pengungkapannya, perantara pencucian uang Jimmy Green mengakui bahwa timnya mencuci ETH senilai hampir US$1,5 miliar dalam kasus Bybit, serta mengungkap aliran dana yang mencakup serangan terhadap Poloniex dan jaringan kriminal Huione Guarantee (Huione). ZachXBT membangun kepercayaan melalui transaksi bernilai kecil, lalu mencocokkan “paket data” on-chain dengan hash transaksi THORChain hingga menghasilkan bukti berantai yang tak terbantahkan. Operasi ini tidak hanya membantu Tether membekukan 442.000 USDT, tetapi juga mengungkap mekanisme yang digunakan peretas Korea Utara dan perantara jaringan kriminal untuk menghindari pembekuan melalui swap lintas rantai. Peristiwa ini menunjukkan bahwa proses hukum dan pelacakan on-chain atas pencurian dari bursa besar kini telah membentuk rangkaian lengkap, dari “pelacakan aliran dana” hingga “identifikasi pelaku”, yang berpotensi memengaruhi ekspektasi pasar terkait pengawasan jaringan pencucian uang kriminal. Hal yang perlu dicermati selanjutnya adalah apakah regulator akan memulai pembekuan lebih lanjut atau proses pidana terhadap pihak-pihak yang telah diidentifikasi sebagai pelaku pencucian uang, serta dampak berantai bukti on-chain semacam ini terhadap pemeriksaan kepatuhan penerbit stablecoin.
$ETH $USDT
Penyelidik keamanan ZachXBT berhasil mengungkap jalur pencucian dana hasil pencurian dari Bybit melalui operasi penyamaran dan pencocokan data on-chain. Menurut pengungkapannya, perantara pencucian uang Jimmy Green mengakui bahwa timnya mencuci ETH senilai hampir US$1,5 miliar dalam kasus Bybit, serta mengungkap aliran dana yang mencakup serangan terhadap Poloniex dan jaringan kriminal Huione Guarantee (Huione). ZachXBT membangun kepercayaan melalui transaksi bernilai kecil, lalu mencocokkan “paket data” on-chain dengan hash transaksi THORChain hingga menghasilkan bukti berantai yang tak terbantahkan. Operasi ini tidak hanya membantu Tether membekukan 442.000 USDT, tetapi juga mengungkap mekanisme yang digunakan peretas Korea Utara dan perantara jaringan kriminal untuk menghindari pembekuan melalui swap lintas rantai. Peristiwa ini menunjukkan bahwa proses hukum dan pelacakan on-chain atas pencurian dari bursa besar kini telah membentuk rangkaian lengkap, dari “pelacakan aliran dana” hingga “identifikasi pelaku”, yang berpotensi memengaruhi ekspektasi pasar terkait pengawasan jaringan pencucian uang kriminal. Hal yang perlu dicermati selanjutnya adalah apakah regulator akan memulai pembekuan lebih lanjut atau proses pidana terhadap pihak-pihak yang telah diidentifikasi sebagai pelaku pencucian uang, serta dampak berantai bukti on-chain semacam ini terhadap pemeriksaan kepatuhan penerbit stablecoin.
$ETH $USDT