美国财政部10月5日点名了一个哈马斯募资网络,通过所谓人道主义慈善机构筹了超过200万美元,其中数十万美元走的是加密货币。
这个比例不算高,但足够说明问题:加密在恐怖融资里不是主力通道,是补丁。传统金融被掐断的地方,它填进去。合规盲区也在这——慈善机构的外壳加上链上转账,两头都难穿透。
反恐执法越来越依赖链上分析,但交易所的KYC和链上追踪之间还有缝。我盯这个缝有一阵了,每次看到这类案子,缝都还在。$BTC
这个比例不算高,但足够说明问题:加密在恐怖融资里不是主力通道,是补丁。传统金融被掐断的地方,它填进去。合规盲区也在这——慈善机构的外壳加上链上转账,两头都难穿透。
反恐执法越来越依赖链上分析,但交易所的KYC和链上追踪之间还有缝。我盯这个缝有一阵了,每次看到这类案子,缝都还在。$BTC
