Kantor Pengendalian Aset Asing Kementerian Keuangan AS (OFAC) memberikan sanksi kepada 3 orang dan 2 organisasi amal, dengan menuduh mereka memindahkan $2 juta ke Hamas melalui kripto dan organisasi amal yang disamarkan.
Organisasi amal tersebut adalah Association Baraka dan Ensemble C Mieux. Ketiga individu itu dilaporkan:
Saleem al-Zaq (anggota sayap militer Hamas)
Faouzi Barika dan Amel Oualid (penggalang dana berbasis di Prancis)
Departemen Kehakiman (DOJ) juga membuka kembali dakwaan terhadap al-Zaq dan mengumumkan 6 penangkapan.
Banding Amal di Prancis, Transfer Kripto ke Gaza
Treasury menggambarkan Saleem al-Zaq sebagai deputi komandan batalion yang berbasis di Gaza di sayap bersenjata Hamas. Jaringannya menggunakan bisnis layanan uang dan dompet kripto untuk memindahkan dana ke Brigade al-Qassam, kata mereka.
Barika dan Oualid menjalankan dua yayasan amal tersebut, yang mengklaim menggalang bantuan untuk warga sipil di Gaza. Treasury mengatakan mereka meneruskan uang itu kepada al-Zaq, yang lalu mengirimkannya ke Hamas.
Treasury tidak mengatakan berapa bagian dari total dana yang dipindahkan sebagai kripto. Ia mengatakan Barika dan Oualid mengirimkan kepada al-Zaq ratusan ribu dolar dalam aset digital. Entri-enri OFAC tidak mencantumkan alamat dompet.
Rilis itu juga menjelaskan skema tersebut dalam istilah yang lebih luas.
“Penetapan-penetapan ini mengungkap arsitektur pendanaan yang canggih dan berlangsung selama bertahun-tahun, yang memindahkan lebih dari $2 juta ke Hamas melalui kedok kegiatan amal yang menipu dan saluran mata uang kripto, sekaligus menunjukkan kemampuan organisasi yang konsisten untuk beradaptasi dengan mekanisme penggalangan dananya guna menghindari deteksi,” kata rilis tersebut.
OFAC sebelumnya menetapkan sanksi kepada bursa kripto berbasis di Gaza Buy Cash pada Oktober 2023.
Bagaimana Jaringan Pendanaan Dugaan Itu Bekerja
Menurut jaksa penuntut AS dan Treasury, skema dugaan itu kira-kira bekerja seperti ini:
Donasi dikumpulkan di Prancis. Barika dan Oualid diduga menggalang uang melalui yayasan amal yang mengaku mendukung warga sipil di Gaza.
Uang itu dikumpulkan melalui perbankan tradisional. Chainalysis mengatakan sebagian dana dikumpulkan di rekening bank Prancis sebelum dipindahkan lebih lanjut.
Al-Zaq diduga meminta kripto. Jaksa mengatakan ia mula-mula menerima uang melalui Western Union. Pada Desember 2021, ia diduga meminta mitra yang berbasis di Prancis untuk mengirim Bitcoin atau mata uang digital lainnya.
Tujuannya diduga agar transfer menjadi lebih sulit dilacak. Menurut dakwaan, al-Zaq meyakini kripto dapat membantu menyembunyikan dari mana uang berasal dan ke mana uang itu akan dikirim.
Dana diubah menjadi kripto lalu dikirim lebih lanjut. Treasury mengatakan Barika dan Oualid mentransfer ratusan ribu dolar dalam aset digital kepada al-Zaq.
Jaringan itu diduga mengganti bursa saat dipertanyakan. Ketika salah satu platform kripto menanyakan sumber dana pada Mei 2023, mitra tersebut diduga pindah ke bursa lain.
Penyelidik blockchain kemudian menelusuri keterkaitannya. Chainalysis mengidentifikasi pihak lawan yang terkait dengan alamat setoran bursa milik al-Zaq. Pihak lawan itu juga mengirim dana ke alamat-alamat bursa yang sebelumnya menerima uang dari dompet yang terkait Hamas dan sebelumnya menjadi sasaran perintah penyitaan Israel.
OFAC baru saja menetapkan sebuah jaringan pendanaan terorisme yang memindahkan lebih dari $2 juta ke Hamas melalui yayasan amal palsu dan kripto, antara lain melalui berbagai jalur pembayaran.Pusat jaringan penggalangan dana itu adalah Saleem al-Zaq (Alzaq), seorang deputi komandan batalion di Brigade al-Qassam milik Hamas, yang… pic.twitter.com/jQ41ywcy5N
— Chainalysis (@chainalysis) 2 Oktober 2026
Jaksa mengatakan al-Zaq dan para rekannya menggalang sekitar $1,75 juta hingga Desember 2025, termasuk setidaknya $626.000 dari donor AS. Treasury mengatakan jaringan pendanaan yang lebih luas memindahkan lebih dari $2 juta ke Hamas.