Polisi Yunani pada 10/2 berhasil membongkar sebuah «platform investasi» terenkripsi: 17 orang ditangkap, termasuk 9 orang yang merupakan anggota militer aktif, dan 2 orang diduga sebagai penyelenggara (laporan dari crypto.news, PANews, dll.).
Beberapa angka kunci:
· Terlibat dana lebih dari 8 juta (angka yang disebut berbeda-beda: ada yang menulis euro dan ada yang menulis dolar)
· Pesertanya sedikitnya 10.000 orang
· 18 korban yang telah terkonfirmasi, dengan total dana sekitar 56.000 euro jika dijumlahkan
· Uang tunai yang disita di lokasi sekitar 295.000 euro, ditambah 32 ponsel, 28 komputer, dan satu mesin penghitung uang
· Setidaknya mulai beroperasi sejak 2025, melintasi beberapa kota seperti Thessaloniki, Larisa, Patras, dan lainnya
Narasi yang digunakan adalah «modal berlipat dua dalam 50 hari», ditambah bonus untuk mengajak orang.
Coba hitung betapa tidak masuk akal janjinya: jika 50 hari menjadi dua kali lipat, dalam setahun berarti berlipat 7,3 kali; sehingga modal berubah menjadi sekitar 158 kali. Di seluruh dunia tidak ada aset yang bisa secara stabil mencapai hal seperti itu—yang sanggup membayar hanya modal dari orang-orang yang datang kemudian.
Untuk mengenali platform seperti ini, tiga tanda berikut pada dasarnya sudah cukup:
1. Menjanjikan imbal hasil tinggi tetap dan jangka waktu yang tetap
2. Imbal hasil terutama berasal dari perekrutan (mengajak orang baru), bukan dari transaksi atau bisnis yang benar-benar nyata
3. Platform tidak berada dalam sistem bursa atau pihak kustodian yang memiliki izin apa pun; uang hanya bisa ditransfer ke platform itu sendiri
Ada satu detail dalam kasus ini: 9 orang yang ditangkap adalah militer; mereka saling mengajak dalam lingkungan pergaulan yang sudah saling kenal, sehingga biaya kepercayaan paling rendah, dan penyebarannya pun paling mudah.
Apakah kamu pernah melihat narasi seperti «berlipat dua dalam X hari» di sekitarmu? Kira-kira mereka menjanjikan berapa?
Beberapa angka kunci:
· Terlibat dana lebih dari 8 juta (angka yang disebut berbeda-beda: ada yang menulis euro dan ada yang menulis dolar)
· Pesertanya sedikitnya 10.000 orang
· 18 korban yang telah terkonfirmasi, dengan total dana sekitar 56.000 euro jika dijumlahkan
· Uang tunai yang disita di lokasi sekitar 295.000 euro, ditambah 32 ponsel, 28 komputer, dan satu mesin penghitung uang
· Setidaknya mulai beroperasi sejak 2025, melintasi beberapa kota seperti Thessaloniki, Larisa, Patras, dan lainnya
Narasi yang digunakan adalah «modal berlipat dua dalam 50 hari», ditambah bonus untuk mengajak orang.
Coba hitung betapa tidak masuk akal janjinya: jika 50 hari menjadi dua kali lipat, dalam setahun berarti berlipat 7,3 kali; sehingga modal berubah menjadi sekitar 158 kali. Di seluruh dunia tidak ada aset yang bisa secara stabil mencapai hal seperti itu—yang sanggup membayar hanya modal dari orang-orang yang datang kemudian.
Untuk mengenali platform seperti ini, tiga tanda berikut pada dasarnya sudah cukup:
1. Menjanjikan imbal hasil tinggi tetap dan jangka waktu yang tetap
2. Imbal hasil terutama berasal dari perekrutan (mengajak orang baru), bukan dari transaksi atau bisnis yang benar-benar nyata
3. Platform tidak berada dalam sistem bursa atau pihak kustodian yang memiliki izin apa pun; uang hanya bisa ditransfer ke platform itu sendiri
Ada satu detail dalam kasus ini: 9 orang yang ditangkap adalah militer; mereka saling mengajak dalam lingkungan pergaulan yang sudah saling kenal, sehingga biaya kepercayaan paling rendah, dan penyebarannya pun paling mudah.
Apakah kamu pernah melihat narasi seperti «berlipat dua dalam X hari» di sekitarmu? Kira-kira mereka menjanjikan berapa?