BitcoinWorldHakim membiarkan satu gugatan Celsius terhadap Chainalysis tetap berjalan

Seorang hakim federal AS menolak 15 klaim yang diajukan administrator litigasi Celsius Network terhadap perusahaan analitik blockchain Chainalysis, tetapi membiarkan satu tetap hidup: tuduhan bahwa perusahaan membantu orang dalam Celsius melanggar kewajiban fidusia mereka. Hakim Distrik AS Margaret Garnett menolak permohonan Chainalysis untuk menghentikan klaim bantuan dan pendorongan tersebut dalam putusan yang dikeluarkan pada Selasa, menurut Cointelegraph.

Hakim Margaret Garnett menolak 15 gugatan terhadap Chainalysis, tetapi membiarkan satu klaim terkait bantuan dan pendorongan (aiding-and-abetting) tetap berjalan. Ia menemukan bahwa gugatan tersebut secara memadai mengaitkan bahwa Chainalysis mengetahui rilis pers Celsius tahun 2020 berisi pernyataan palsu dan membantu menyebarkannya. Dua belas klaim ditolak dengan status tanpa kemungkinan diajukan lagi; tiga klaim perlindungan konsumen masih dapat diubah hingga 20 Oktober.

Perkara ini berawal dari rilis pers Celsius pada 9 Desember 2020 yang mempromosikan sekitar $3,3 miliar aset sebagai hasil dari “audit” yang dilakukan dengan Chainalysis Reactor. Para penggugat berpendapat bahwa cara penyajiannya menyesatkan sejak awal—dan bahwa Chainalysis mengetahuinya.

Fakta kunci

  • Hakim Garnett menolak 15 klaim terhadap Chainalysis; 12 ditolak dengan prejudice dan tiga klaim perlindungan konsumen ditolak tanpa prejudice.

  • Klaim yang masih bertahan menyatakan bahwa Chainalysis membantu dan bersekongkol dengan pihak internal Celsius untuk melanggar kewajiban fidusia mereka.

  • Rilis pers Desember 2020 yang dipersengketakan menggambarkan sekitar $3,3 miliar aset Celsius sebagai sebuah “audit” dengan menggunakan perangkat lunak Chainalysis Reactor.

  • Dalam gugatannya disebutkan bahwa seorang eksekutif Celsius pada awalnya menghitung sekitar $1,18 miliar menggunakan Reactor sebelum perubahan metodologi menaikkan angka tersebut menjadi sekitar $3,3 miliar.

  • Para penggugat memiliki waktu hingga 20 Oktober untuk mengubah klaim perlindungan konsumen atau memberi tahu pengadilan bahwa mereka tidak akan melakukannya.

Bagaimana angka “audit” sebesar $3,3 miliar dibangun

Menurut gugatan sebagaimana dirangkum oleh pengadilan, angka tersebut tidak didapat dalam satu langkah. Seorang eksekutif Celsius pertama kali menghitung sekitar $1,18 miliar aset menggunakan Chainalysis Reactor, platform analitik yang digunakan untuk melacak aktivitas on-chain. Perubahan pada metodologi kemudian mendorong angka tersebut menjadi sekitar $3,3 miliar.

Rilis Desember 2020 tersebut menyajikan hasilnya sebagai sebuah “audit” yang mengonfirmasi total aset itu, berdasarkan transaksi, total setoran, dan total penarikan sejak Celsius meluncurkan layanannya pada 2018. Para penggugat menuduh bahwa Chainalysis membantu menulis, mengedit, dan menyetujui rilis tersebut serta mengetahui bahwa frasa “audit” dan “independent verification” adalah palsu atau secara material menyesatkan.

Dugaan tersebut belum terbukti. Chainalysis mencoba agar seluruh gugatan ditolak, dan mengatakan kepada Bitcoin World bahwa pihaknya tidak dapat memberikan komentar. Administrator litigasi Celsius tidak menanggapi sebelum publikasi.

Gugatan ini diajukan oleh Blockchain Recovery Investment Consortium, atau BRIC, yang berperan sebagai administrator litigasi dan manajer pemulihan untuk aset (estate) Celsius, serta mengupayakan klaim atas nama Celsius dan beberapa mantan nasabah.

Dua laporan, jumlah yang sedikit berbeda

Dua versi laporan tentang putusan tersebut berbeda dalam cara mereka menghitung hasilnya. Cointelegraph melaporkan bahwa Hakim Garnett menolak 12 klaim dengan prejudice, sehingga mencegah para penggugat untuk mengubah klaim tersebut dalam perkara ini, di samping penolakan tiga klaim perlindungan konsumen tanpa prejudice.

PANews, mengutip Cointelegraph, menggambarkan putusan yang sama sebagai 15 klaim yang ditolak secara total, dengan tiga klaim perlindungan konsumen masih terbuka untuk diubah hingga 20 Oktober. Kedua media sepakat pada poin utamanya: satu klaim aiding-and-abetting (membantu dan bersekongkol) tetap berjalan, dan dugaan bahwa Chainalysis berpartisipasi dalam mempromosikan pernyataan yang menyesatkan belum dikonfirmasi oleh pengadilan.

Mengapa ini penting

Celsius mengajukan kebangkrutan pada Juli 2022 di tengah jatuhnya pasar kripto, setelah membekukan penarikan sebulan sebelumnya dan membuat nasabah tidak dapat mengakses sekitar $4,7 miliar aset. Gugatan Chainalysis merupakan bagian dari upaya yang lebih luas dari aset tersebut untuk memulihkan dana bagi kreditur, sehingga kelangsungan setiap klaim menjadi penting bagi orang-orang yang masih menunggu distribusi.

Putusan ini juga menguji sejauh mana tanggung jawab dapat meluas ketika perangkat (tooling) dari vendor analitik digunakan untuk memasarkan angka aset. Chainalysis tidak dituduh menjalankan Celsius—Chainalysis dituduh mengetahui bahwa bahasa promosi itu salah dan membantu menyebarkannya. Membiarkan teori itu melewati tahap penolakan atas mosi memberi para penggugat jalan untuk melakukan penemuan bukti (discovery) terhadap penyedia layanan pihak ketiga, yang merupakan posisi yang jauh berbeda daripada perkara yang hanya terbatas pada pihak internal perusahaan.

Yang perlu diperhatikan

Tanggal terdekat adalah 20 Oktober, ketika para penggugat harus baik mengajukan klaim perlindungan konsumen yang telah diubah, atau memberi tahu pengadilan bahwa mereka akan menariknya. Cara mereka memanfaatkan jendela itu—dan apakah klaim aiding-and-abetting maju menuju discovery—akan membentuk fase berikutnya dari litigasi pemulihan aset tersebut.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Gugatan Chainalysis ini tentang apa?

Intinya berpusat pada rilis pers Celsius 9 Desember 2020 yang menggambarkan sekitar $3,3 miliar aset sebagai sebuah “audit” berdasarkan data Chainalysis Reactor. Para penggugat mengatakan bahwa Chainalysis membantu menyusun, mengedit, dan menyetujui rilis tersebut sambil mengetahui bahwa bahasa “audit” dan “independent verification” adalah palsu atau menyesatkan.

Berapa jumlah klaim terhadap Chainalysis yang ditolak?

Hakim Pengadilan Distrik AS Margaret Garnett menolak 15 klaim. Dua belas klaim ditolak dengan prejudice, artinya tidak dapat diubah dalam perkara ini, dan tiga klaim perlindungan konsumen ditolak tanpa prejudice.

Siapa yang menggugat Chainalysis?

Blockchain Recovery Investment Consortium, atau BRIC, menggugat perkara ini sebagai administrator litigasi dan manajer pemulihan untuk aset Celsius, bertindak atas nama Celsius dan beberapa mantan nasabah.

Apa yang terjadi selanjutnya dalam perkara ini?

Para penggugat memiliki waktu hingga 20 Oktober untuk mengubah tiga klaim perlindungan konsumen atau memberi tahu pengadilan bahwa mereka tidak akan melakukannya. Klaim aiding-and-abetting tetap berlanjut apa pun hasilnya.

Postingan yang menyebut bahwa setelah putusan ini satu klaim Celsius terhadap Chainalysis dapat berlanjut pertama kali muncul di BitcoinWorld.