Pernyataan pendiri Slow Fog, Yu Xian (Cos), mengungkap salah satu problem nyata besar dalam penanggulangan pencucian uang (AML) di industri kripto.
Setelah melacak perilaku pencucian uang yang dilakukan hacker Bitget selama beberapa jam, Yu Xian menemukan bahwa jembatan lintas-chain seperti Chainflip tidak berarti tidak melakukan aksi pencegahan—melainkan kecepatan respons AML/KYT mungkin sudah tidak mampu mengimbangi ritme pencucian uang yang sudah otomatis oleh para hacker.

Seberapa rumit jalur pencucian uang yang dilakukan hacker?
🔴 Langkah pertama: pemecahan dana secara otomatis
Aset yang dicuri dipecah dengan cepat menjadi banyak dana bernilai kecil, sehingga menyulitkan pelacakan dan identifikasi.
🔴 Langkah kedua: transfer lintas-chain melalui berbagai jembatan
Dengan menggunakan beberapa jembatan lintas-chain yang berbeda, dana didistribusikan dan dipindahkan ke banyak blockchain. Begitu satu jalur dicegat oleh pengendalian risiko atau dana dikembalikan, mereka segera beralih ke jalur lain.
🔴 Langkah ketiga: konversi menjadi Bitcoin
Melalui transfer aset yang berkelanjutan lewat kanal-kanal on-chain yang berbeda, dana akhirnya ditukar menjadi BTC, sehingga menambah kompleksitas pelacakan.
🔴 Langkah keempat: CoinJoin untuk pencampuran dana
Memanfaatkan mekanisme pencampuran transaksi CoinJoin untuk mengaburkan keterkaitan antar dana, sehingga meningkatkan kesulitan pelacakan dan identifikasi berikutnya.

⚠️ Yang benar-benar patut diperhatikan bukan hanya bagaimana hacker mencuci uang, melainkan perbedaan kecepatan antara pihak penyerang dan pihak pertahanan.
Saat hacker menggunakan program otomatis untuk memecah aset dengan cepat dan berpindah jalur lintas-chain, sistem pengendalian risiko yang bergantung pada identifikasi risiko, penandaan alamat, dan kerja sama manual mungkin tidak dapat merespons dengan tepat waktu.
Ini juga berarti, mengandalkan pemblokiran dana melalui satu jembatan lintas-chain saja sudah tidak cukup untuk menghadapi praktik pencucian uang yang sangat otomatis dan terkoordinasi lintas-chain.

Kompetisi keamanan di industri kripto sedang bergeser dari sekadar perlindungan teknis menjadi pertarungan menyeluruh: intelijen on-chain, pemantauan real-time, pengendalian risiko yang otomatis, serta kolaborasi lintas platform.
Ke depan, yang benar-benar patut diperhatikan bukan hanya apakah proyek mampu memulihkan dana setelah serangan hacker terjadi, tetapi juga apakah mereka bisa mengidentifikasi risiko dan mengambil tindakan pada jendela waktu krusial saat dana dipindahkan lintas-chain.
#以太坊三季度涨70.9%
$BTC

$ETH

$BNB