🔴 Jutaan USDT melalui Binance dan Bybit: apa artinya bagi pengguna kripto?
Penegak hukum Ukraina menyelidiki kemungkinan transaksi dana yang terkait dengan 1xBet dan platform perjudian ilegal lainnya, melalui akun kripto terverifikasi milik Ukraina.
Berdasarkan berkas perkara:
• Binance — sekitar $5,55 juta omset
• Bybit — sekitar $3,62 juta
• BingX — sekitar $2,21 juta
• Bitget — sekitar $2,6 juta
Pada salah satu akun, 82% dari dana yang diterima ditarik dalam waktu 24 jam. Chainalysis juga mengaitkan sebagian setoran dengan klaster 1xBet.
⚠️ Penting: ini adalah materi dari proses pidana dan versi penyidikan, bukan putusan pengadilan yang menyatakan bersalah pemilik akun.
💡 Apa artinya bagi kita?
Sistem AML bursa menganalisis tidak hanya transaksi Anda, tetapi juga riwayat asal aset.
Karena itu sebaiknya:
✅ jangan menerima $USDT dari orang yang tidak dikenal;
✅ jangan gunakan akun Anda sebagai “transit”;
✅ simpan bukti asal-usul dana;
✅ lebih berhati-hati terhadap mitra P2P.
Dalam kripto, yang penting adalah mengontrol bukan hanya di mana aset disimpan, tetapi juga dari mana aset itu berasal.
#Binance #USDT #AML #crypto #bybit
Penegak hukum Ukraina menyelidiki kemungkinan transaksi dana yang terkait dengan 1xBet dan platform perjudian ilegal lainnya, melalui akun kripto terverifikasi milik Ukraina.
Berdasarkan berkas perkara:
• Binance — sekitar $5,55 juta omset
• Bybit — sekitar $3,62 juta
• BingX — sekitar $2,21 juta
• Bitget — sekitar $2,6 juta
Pada salah satu akun, 82% dari dana yang diterima ditarik dalam waktu 24 jam. Chainalysis juga mengaitkan sebagian setoran dengan klaster 1xBet.
⚠️ Penting: ini adalah materi dari proses pidana dan versi penyidikan, bukan putusan pengadilan yang menyatakan bersalah pemilik akun.
💡 Apa artinya bagi kita?
Sistem AML bursa menganalisis tidak hanya transaksi Anda, tetapi juga riwayat asal aset.
Karena itu sebaiknya:
✅ jangan menerima $USDT dari orang yang tidak dikenal;
✅ jangan gunakan akun Anda sebagai “transit”;
✅ simpan bukti asal-usul dana;
✅ lebih berhati-hati terhadap mitra P2P.
Dalam kripto, yang penting adalah mengontrol bukan hanya di mana aset disimpan, tetapi juga dari mana aset itu berasal.
#Binance #USDT #AML #crypto #bybit
