$BANK Bank Sentral Vietnam (NHNN) baru saja memberikan klarifikasi terkait informasi yang berkaitan dengan rancangan Peraturan tentang pengawasan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Menurut NHNN, pihak yang menjadi objek pengawasan adalah lembaga-lembaga seperti bank, kantor cabang bank asing, serta organisasi perantara pembayaran, dan bukan individu pelanggan VIP atau pimpinan bank. Data tentang pelanggan VIP, pemegang saham, manajer… jika dikumpulkan hanya untuk analisis dan penilaian tingkat risiko keseluruhan organisasi, bukan berarti individu-individu tersebut masuk dalam daftar pemantauan tersendiri atau secara otomatis dianggap berisiko melakukan pelanggaran. NHNN juga menegaskan rancangan tersebut tidak memperluas objek pelaporan atau objek pengawasan dibandingkan dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2022..
Nhân VentureX | Macro • Crypto • Geopolitics
Ubah berita menjadi sudut pandang investasi.
🤝Dukungan ringan: 1 Follow & 1 Like. Salam terbaik.
#Binance #NhanVentureX #CryptoNewss