Amerika Serikat mengambil tindakan terhadap rekening-rekening bank yang terkait dengan perusahaan pembayaran yang terhubung dengan "Tether", menurut laporan "Financial Times".
Perusahaan tersebut, "Capstone", dituduh oleh Kementerian Kehakiman AS mentransfer ratusan juta dolar secara ilegal ke dua perusahaan "Tether" dan "Bitfinex" melalui bank "EQIBank", sebuah bank kecil di kawasan Laut Karibia.
Menurut laporan, "Capstone" membuka rekening bank di Amerika Serikat sambil memposisikan dirinya sebagai perusahaan teknologi, lalu menggunakan rekening tersebut untuk mengirim pembayaran kepada ratusan individu dan entitas.
Sekitar 84 juta dolar AS dibekukan dari rekening "Capstone" di bank "Wells Fargo" dan "JPMorgan".
"Financial Times" menyebutkan bahwa "Capstone" juga dikaitkan dengan kasus terpisah, di mana diduga melakukan konversi dana hasil pencurian dari para korban lansia ke mata uang "USDT".
Dua perusahaan "Tether" dan "Bitfinex" mengatakan bahwa keduanya merupakan klien dari bank "EQIBank", tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan apa pun tentang dugaan perilaku "Capstone".
Ini menyoroti masalah "Tether" dalam mengakses layanan perbankan, karena bergantung pada bank-bank kecil di luar negeri dan perantara pembayaran untuk masuk ke sistem keuangan berbasis dolar.
Perusahaan tersebut, "Capstone", dituduh oleh Kementerian Kehakiman AS mentransfer ratusan juta dolar secara ilegal ke dua perusahaan "Tether" dan "Bitfinex" melalui bank "EQIBank", sebuah bank kecil di kawasan Laut Karibia.
Menurut laporan, "Capstone" membuka rekening bank di Amerika Serikat sambil memposisikan dirinya sebagai perusahaan teknologi, lalu menggunakan rekening tersebut untuk mengirim pembayaran kepada ratusan individu dan entitas.
Sekitar 84 juta dolar AS dibekukan dari rekening "Capstone" di bank "Wells Fargo" dan "JPMorgan".
"Financial Times" menyebutkan bahwa "Capstone" juga dikaitkan dengan kasus terpisah, di mana diduga melakukan konversi dana hasil pencurian dari para korban lansia ke mata uang "USDT".
Dua perusahaan "Tether" dan "Bitfinex" mengatakan bahwa keduanya merupakan klien dari bank "EQIBank", tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan apa pun tentang dugaan perilaku "Capstone".
Ini menyoroti masalah "Tether" dalam mengakses layanan perbankan, karena bergantung pada bank-bank kecil di luar negeri dan perantara pembayaran untuk masuk ke sistem keuangan berbasis dolar.
