Saya berada di grup korban selama dua hari. Di sana semuanya berisi suara keputusasaan. Kebanyakan adalah pendatang baru di dunia kripto; ada yang bahkan hanya tahu bahwa dirinya sudah tertipu. Mereka merasa sangat tidak nyaman dan dirugikan, tetapi tidak bisa menuturkan secara lengkap kronologi kejadiannya. Ada juga yang mengalami kerugian parah, lalu terang-terangan bilang bahwa semua orang di dunia kripto adalah penipu, dan setelah ini tidak akan pernah datang lagi ke dunia kripto.

Menyederhanakan dan menghemat terlalu banyak paragraf, langsung masuk ke pokok bahasan: ringkas kronologi kejadian.

1️⃣ Saudara ini pertama-tama membeli dengan setengah dari posisi untuk sebuah “shitcoin”, lalu mulai mengajak orang membeli sambil menaikkan harga sendiri, kemudian terus memamerkan screenshot keuntungan pribadi di papan/komunitas. Setelah itu, beberapa pengikut mulai membeli satu demi satu, sehingga harga terus didorong naik. Tentu saja, selama proses itu keuntungannya juga semakin besar. Dengan cara ini, terbentuklah siklus seperti skema penipuan berantai: dia menaikkan harga sendiri, memamerkan keuntungan dari posisi yang dimilikinya, untuk memancing pengikut supaya ikut membeli lalu mendorong harga agar makin naik; setelah itu keuntungannya menjadi lebih besar lagi, terus memamerkan keuntungan, menarik gelombang pengikut berikutnya untuk masuk, lalu terus menaikkan harga dan lagi-lagi memamerkan keuntungan.

Pada saat ini masalahnya muncul: seiring dimulainya model penipuan (skema piramida/komisi), memang benar semua orang di tampilan ledger terlihat sedang untung. Inilah alasan kakak ini terus mencari pembenaran, katanya “sebenarnya semua orang juga menghasilkan uang”

Terlihat seperti tak bisa dibantah, memang benar semua orang yang masuk skema penipuan (mengumpulkan anggota) seiring harga didorong makin tinggi, semuanya terlihat sedang untung di tampilan ledger

Tapi masalahnya begini: keuntungan orang-orang ini hanya ada di catatan/angka buku (di kertas), sebetulnya palsu. Begitu ada yang menjual, di bawahnya tidak ada orang yang benar-benar membeli. Harga langsung anjlok besar, semua orang pasti rugi. Baru saat itulah mereka sadar. Karena penipu ini tidak bisa terus mengurbankan korban (memotong panen rumput), maka pada saat itu penipu mulai mengelabui teman grup dengan mengarang janji bahwa dia akan terus melakukan pump supaya semua orang bisa dapat lebih banyak uang. Semua orang percaya buta pada mimpinya tentang kaya raya. Padahal saat itu, walletnya sudah mulai diam-diam mengeluarkan barang di titik tertinggi

Ini adalah detail pertama: di mulut dia menasihati teman grup supaya jangan menjual saat dump, katanya dia masih akan melakukan pump. Namun kenyataannya, dia sudah lebih dulu menggunakan wallet tikus untuk diam-diam mengeluarkan token di titik tertinggi

2️⃣ Detail kedua: sekitar pukul 22.00 malam, korban menyadari ada orang yang melakukan dump, lalu menanyakan kepada penipu ada apa. Penipu mulai mengelabui, mengklaim bahwa itu hanya wash trading (cuci transaksi), dan tidak akan benar-benar dijual—hanya untuk menakuti orang yang tidak punya pegangan agar mereka panik dan lepas, sementara pihak yang tetap pegang akan mendapat untung besar. Dia juga mengarang cerita bahwa koin yang dia jual untuk dump sudah dia pasang beli kembali (order) di bawah, jadi tidak akan menembus harga sampai membuat semua orang rugi. Setelah itu, berdasarkan pelacakan data di blockchain, ternyata bahwa klaim “dirinya melakukan dump lalu akan melakukan buy” itu palsu. Semua wallet yang terlibat seragam: hanya ada catatan pengeluaran di titik tertinggi, dan tidak ada catatan beli apa pun. Di gambar pendamping nanti, saya akan menyertakan bukti pelacakan dari tim pelacakan blockchain yang profesional (lihat bukti pada gambar yang akan saya berikan nanti)

Bukti kuat penipuan poin pertama: dia mengaku bahwa dia tidak akan melakukan dump dan berjanji akan melakukan buyback untuk menarik harga. Padahal sejak awal dia sudah mengatur wallet tikus (mouse account) untuk diam-diam dump, dan tidak ada proses buyback sama sekali. Ini tindakan penipuan yang jelas

3️⃣ Detail ketiga: gelombang pertama melakukan pengeluaran barang (out) supaya terjadi di titik tertinggi, jadi dilakukan pukul 22.00 malam. Lalu, untuk mencegah saat dia melakukan dump skala besar korban-korbannya menyadari dan ikut dump bareng, sehingga dia tidak bisa dapat uang, dump skala besar langsung dipilih pada pukul 02.00 dini hari. Saat semua orang sedang tidur nyenyak, dia lebih dulu membuat janji bahwa dia tidak akan melakukan dump, dan menggambar harapan bahwa dia akan terus menaikkan harga agar semua orang jangan menjual. Namun, saat semua orang sedang tidur, dia justru melakukan dump skala besar

Bukti kuat penipuan poin kedua: takut teman grup lebih dulu kabur dan mengambil kesempatan dump, demi bisa memanen lebih banyak token untuk dirinya sendiri, dia memilih melakukan dump pada pukul 02.00 dini hari

4️⃣ Detail keempat: setelah kejadian, dia mengaku bahwa dia jadi korban karena “dipaksa dump” oleh orang lain, lalu akhirnya terpaksa dump juga. Namun, berdasarkan data pelacakan on-chain, dump itu sebenarnya dilakukan terus-menerus oleh dirinya sendiri. Bahkan setelah dump dimulai pada pukul 22.00 malam, dia masih mengelabui teman grup bahwa itu hanya wash trading dan akan melakukan buyback. Ini bertentangan total dengan klaimnya ke publik setelah itu bahwa setelah dia tidak tahu siapa melakukan dump lalu dia terpaksa dump

Dan setelah melakukan dump pada pukul 02.00 dini hari, yang lebih lucu datang 😅😅 Orang ini memainkan adegan pelarian besar-besaran. Dia belajar dari “Sun Ge” yang melakukan dump lalu kabur. Hanya beberapa jam setelah dump, dia langsung naik pesawat menuju Filipina dan mengirim pesan kepada para penggemar: “Sekarang saya ada di luar negeri, kamu mau lapor polisi terserah.” Gok apa sih? Keren nggak? Hebat nggak? Sombong nggak? Faktanya, dua bulan sebelumnya dia sudah mengurus visa jangka panjang Filipina—semuanya sudah direncanakan matang

Bukti kuat penipuan poin ketiga: data di blockchain menunjukkan bahwa seluruh dump dilakukan olehnya, tapi dia mengaku palsu bahwa setelah dia “terpaksa” dump karena diserang dump oleh orang lain. Dan statistik resmi tentang keuntungan juga menunjukkan bahwa setelah dump di titik tertinggi, sebagian besar profitnya mengalir masuk ke wallet miliknya. Lalu setelah dump pukul 02.00, dia langsung kabur ke Filipina. Seluruh proses ini sepenuhnya sudah direncanakan dari awal—bukan cerita setelah kejadian bahwa dia terpaksa dump karena dipaksa,

Di sini kita harus membicarakan tingkat buta huruf/pengetahuannya: dia bahkan tidak tahu bahwa blockchain bisa dilihat oleh semua orang secara on-chain

Dari catatan on-chain, anggapan bahwa “orang lain yang melakukan dump” lalu “saya ikut dump karena saya rugi” itu tidak ada. Dari awal sampai akhir, pihak dengan keuntungan tertinggi dan pihak penjual/pelepas tertinggi justru dia

5️⃣ Detail kelima: setelah dump pada dini hari, korban-korban mulai bertanya kepadanya satu per satu. Untuk meredakan amarah korban, dia mulai mengaku palsu bahwa dia juga korban dan tidak menghasilkan uang. Kalau benar dia tidak menghasilkan uang, padahal itu jelas wallet miliknya, berapa uang yang dia dapat, harusnya bisa dibuktikan lewat screenshot wallet. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia memilih, di tengah banyaknya hinaan, untuk menunjuk salah satu “tukang menjilat” (舔狗), lalu lewat catatan chat si penjilat itu, dia berusaha membuktikan bahwa dia tidak menghasilkan uang—bahwa dia adalah korban

Kejadian ini seperti berapa uang di rekening kartu bank kamu bisa langsung terlihat saat kamu buka aplikasi—tapi kamu malah harus pamer chat, bilang orang lain “sudah melakukan ‘inferensi ilmiah’ bahwa di kartu bankmu ada berapa uang” 😂😂 Tentunya dia juga tidak tahu bahwa kita bisa melacak berapa uang yang dia ambil lewat pelacakan di blockchain

⚠️ Baik, selanjutnya adalah bagian bukti on-chain yang paling ketat dan paling nyata: semua transaksi di blockchain itu publik, transparan, dan tidak bisa diubah

Di sini perlu disebutkan bahwa si penipu ini memang tidak tahu: shitcoin melakukan penipuan via blockchain. Semua transaksi keuntungan bisa dilacak secara terbuka. Termasuk beberapa materi bukti yang saya keluarkan untuk orang-orang yang membaca artikel ini yang mungkin punya pengetahuan seputar blockchain—kalian bisa cek

Bukti pertama1️⃣ Dalam proses membandingkan dan pamer dengan orang lain, tanpa sengaja dia membocorkan alamat transaksi miliknya

Pelacakan alamat-alamat ini semuanya muncul di papan peringkat keuntungan, lalu saat mengecek papan peringkat keuntungan, alamat-alamat ini mengambil koin tersebut dan mengambil lebih dari 70% profit dari penerbitannya

Beberapa alamat yang dia miliki melakukan dump secara teratur di papan peringkat keuntungan pada titik tertinggi; selain mencantumkan hasil keuntungan, juga mencantumkan posisi/spot dump. Di situ terlihat bahwa alamat-alamat lain yang mendapat untung juga sudah dikosongkan sebelum penarikan harga (pump) dilakukan. Sedangkan seluruh dump di titik tertinggi dilakukan oleh wallet miliknya sendiri. Jadi di sini terbukti bahwa klaimnya bahwa “dump itu dilakukan orang lain” ternyata tidak ada

Bukti kedua2️⃣ Kami sudah melakukan pelacakan on-chain yang detail terhadap beberapa alamat ini, dan kami menemukan bahwa semua wallet tikus yang melakukan dump semuanya dimiliki oleh satu orang saja. Karena “9d58” adalah wallet utama miliknya, dan setelah wallet tikus “334a” melakukan dump, profit dari dump tersebut diambil dan dipindahkan ke satu wallet induk. Setelah kami melacak wallet induk itu, kami menemukan ada beberapa wallet lain yang juga pada saat dump dilakukan langsung memindahkan profit ke wallet induk tersebut. Artinya, uang di wallet-wallet tersebut semuanya berasal dari dump token #币安天使 ini. Jadi dengan begitu terbukti bahwa seluruh profit dari seluruh wallet tikus dalam seluruh rangkaian dump diberikan kepadanya

Berikut dua screenshot: setelah wallet yang sudah dia akui miliknya melakukan dump lalu mengirim profit hasil dump dari wallet tersebut ke wallet pengumpulan uang kotor. Setelah kami melacak wallet pengumpulan profit itu, kami menemukan ada wallet dump lain yang juga menyalurkan profit ke akun tersebut pada saat yang sama. Artinya, tikus (mouse account) untuk dump kali ini jauh lebih dari hanya dua ini. Berdasarkan jumlah transfer yang masuk, kemungkinan besar profit pada papan peringkat keuntungan kali ini—selain dua akun yang dikosongkan lebih dulu yaitu nomor 2 dan 4—kemungkinan besar akun-akun lainnya dikendalikan secara seragam berupa tikus yang sama. Dari situ, kami menyimpulkan bahwa aksi mengontrol harga dan memotong rumput (mengorbankan korban lewat dump) ini sama sekali bukan dilakukan tanpa sengaja, melainkan dari awal sampai akhir merupakan rangkaian kerja beberapa tikus yang terorganisir dan terencana

Total profit yang diterima oleh wallet pengumpulan dump itu sekitar 50–55 BNB (sekitar 40 ribu USDT, sekitar Rp 250 ribu?). Selain itu ada juga sekitar 4300–7000 USDT (sekitar Rp 50 ribu) transfer dari wallet dump lainnya. Sama sekali bukan seperti yang dia katakan kepada korban: “Saya tidak menghasilkan uang” “Saya hanya dapat uang 40 ribu”

Ada satu poin yang sangat menarik, yaitu: pada papan peringkat keuntungan tertulis wallet “334a” hanya melakukan penjualan 1200 USDT, tetapi mentransfer 18,6 BNB ke wallet pengumpulan. Lalu BNB itu dari mana? Berdasarkan penelusuran, Binance membagi hasil biaya transaksi kepada pihak penerbit (dev) dari koin anjing (shitcoin). Dan kira-kira biaya yang dibagikan Binance kepada pihak penerbit koin anjing itu sekitar 18 BNB. Jadi ini keadaannya seperti apa? Silakan kalian sendiri yang menilai