Di Turki, ditemukan lagi 1070 orang yang, menurut penyidikan, memperoleh kewarganegaraan negara itu melalui perjanjian fiktif terkait properti. Ini sudah menjadi gelombang besar kedua penyidikan skema pembuatan kewarganegaraan melalui investasi di bidang perumahan.
Menteri Kehakiman Turki Akin Gurlek mengumumkan operasi baru pada 21 September, lapor Open4Business.
Penyelidikan dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Main Prosecutor’s Office) Istanbul bersama unit-unit kepolisian yang menangani penanggulangan migrasi ilegal.
Para penyelidik menelaah perjanjian properti yang disusun melalui perusahaan Gül İnşaat, Beyaz İnşaat, dan LİV İnşaat. Pemeriksaan mencakup penjualan kepada 734 warga negara asing, di mana 274 perjanjian dinilai palsu atau mencurigakan. Nilai total transaksi melebihi 3,5 miliar lira Turki, atau sekitar $72 juta.
Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Ministry of Internal Affairs) Turki, dari 1.070 orang yang memperoleh kewarganegaraan berdasarkan perjanjian-perjanjian ini, 263 orang di antaranya adalah investor langsung, sedangkan 807 lainnya adalah anggota keluarga mereka. Dari jumlah tersebut, 1.015 orang memperoleh kewarganegaraan bersamaan dengan keputusan utama, dan 55 anak menyusul kemudian. Selain itu, teridentifikasi 11 orang yang proses memperoleh kewarganegaraannya masih berlangsung.
Dalam rangka operasi tersebut, tindakan pengadilan diterapkan pada 2011 objek properti, satu hotel, 86 mobil, dua kapal layar, dan 42 rekening bank. Pada 30 perusahaan, ditunjuk pengelola negara. Untuk 88 orang tersangka, dilakukan tindakan prosedural; puluhan orang ditahan.
Ini sudah gelombang kedua penyelidikan. Operasi besar pertama berlangsung pada 4 Agustus 2026. Saat itu, penyelidikan menemukan bahwa melalui laporan penilaian yang secara sengaja dilebih-lebihkan dan penjualan properti yang fiktif, kewarganegaraan Turki diberikan kepada 687 orang lagi. Kejaksaan memulai prosedur pencabutan kewarganegaraan mereka.
Dalam kasus tersebut, otoritas memperkirakan besaran investasi yang sesungguhnya tidak masuk ke Turki, sekitar 2,5 miliar lira.
Dengan demikian, hanya dalam dua penyelidikan Istanbul terakhir saja, setidaknya terdapat 1.757 kasus perolehan kewarganegaraan yang terkait dengan operasi properti yang mencurigakan, jika dirangkum 687 orang dari gelombang pertama dan 1.070 orang dari gelombang kedua. Namun, dua angka ini menyangkut penyelidikan pidana tertentu dan tidak mencakup semua verifikasi atas kewarganegaraan investasi di seluruh negeri.
Kementerian Dalam Negeri Turki sekaligus untuk pertama kalinya mengumumkan statistik yang lebih luas mengenai pencabutan kewarganegaraan yang diperoleh melalui program investasi. Menurut keterangan otoritas tersebut, per 21 September, keputusan untuk mendapatkan kewarganegaraan telah dicabut bagi 5.391 orang, termasuk investor dan anggota keluarga mereka. Untuk 743 orang lainnya, kewarganegaraan dicabut setelah diberikan, antara lain karena alasan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan keamanan nasional. Secara total, berkaitan dengan 6.134 orang.
Mulai 11 Februari 2026, secara terpisah, keputusan pemberian kewarganegaraan dicabut untuk 1.393 orang yang terkait dengan 458 investor, di mana dokumen kesesuaian investasi dengan persyaratan yang ditetapkan telah dibatalkan. Untuk tujuh orang lainnya, kewarganegaraan dicabut karena alasan keamanan nasional dan ketertiban umum.
Otoritas Turki belum mempublikasikan pembagian 1.070 pihak yang terlibat dalam penyelidikan berjalan berdasarkan kewarganegaraan negara asal. Pembagian resmi yang serupa juga belum dipublikasikan untuk 687 orang yang teridentifikasi pada bulan Agustus.
Oleh karena itu, kabar yang menyebut dominannya warga Rusia, Iran, warga negara Timur Tengah, atau warga negara dengan kewarganegaraan lain di kasus-kasus spesifik ini pada saat ini belum dikonfirmasi oleh materi resmi.
Skema yang diselidiki aparat penegak hukum didasarkan pada properti yang dinilai palsu atau dibesar-besarkan nilainya, serta pada peniruan transaksi keuangan yang diperlukan. Dalam beberapa kasus, properti dengan nilai riil yang jauh lebih rendah dinilai jauh lebih mahal dalam dokumen, guna secara formal memenuhi persyaratan program pemberian kewarganegaraan melalui investasi.
Turki memungkinkan investor asing mengajukan kewarganegaraan, termasuk saat membeli properti senilai minimal 400 ribu dolar. Objek tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan investasi serta pergerakan dana akan menjalani verifikasi oleh otoritas negara.
