AS MENGENAI AS TERUS BELUM MELEPASKAN BINANCE DAN TERUS MENYELIDIKI DANA TERKAIT IRAN
Menurut Bloomberg, jaksa penuntut federal AS di Manhattan sedang menyelidiki apakah Binance secara sengaja mengabaikan transaksi tertentu yang terkait dengan Iran, sebuah negara yang dikenai sanksi AS.
Poin pentingnya adalah saat ini belum ada kesimpulan bahwa Binance melanggar hukum dalam penyelidikan baru ini.
Namun ini tetap menarik karena Binance terlibat dalam kasus besar pada tahun 2023.
Saat itu, Binance mengaku bersalah atas pelanggaran terkait persyaratan anti pencucian uang, undang-undang pengiriman uang, dan sanksi AS. Perusahaan tersebut setuju untuk membayar sekitar 4,3 miliar dolar sebagai denda dan pengembalian. CZ juga mengaku bersalah karena kegagalannya menjaga program AML yang efektif dan mundur sebagai CEO.
Yang membuat ini semakin menarik adalah bahwa Departemen Kehakiman AS mengatakan Binance telah mengizinkan hampir 900 juta dolar dalam transaksi antara pengguna AS dan pengguna di Iran pada periode sebelumnya.
Jadi jika penyelidikan baru ini menemukan masalah tambahan yang terjadi setelah Binance berkomitmen untuk memperkuat sistem kepatuhannya, tekanan hukum terhadap bursa bisa menjadi sangat signifikan.
Dan ada satu poin menarik lainnya
Binance sering menjadi salah satu bursa terbesar berdasarkan volume perdagangan dan volume likuidasi long short.
Likuiditas yang lebih besar berarti lebih banyak transaksi dan lebih banyak data untuk dipantau.
Jika Binance suatu saat menghadapi gangguan besar
Pasar kripto bisa bersiap menghadapi peristiwa black swan yang benar-benar nyata
Menurut Bloomberg, jaksa penuntut federal AS di Manhattan sedang menyelidiki apakah Binance secara sengaja mengabaikan transaksi tertentu yang terkait dengan Iran, sebuah negara yang dikenai sanksi AS.
Poin pentingnya adalah saat ini belum ada kesimpulan bahwa Binance melanggar hukum dalam penyelidikan baru ini.
Namun ini tetap menarik karena Binance terlibat dalam kasus besar pada tahun 2023.
Saat itu, Binance mengaku bersalah atas pelanggaran terkait persyaratan anti pencucian uang, undang-undang pengiriman uang, dan sanksi AS. Perusahaan tersebut setuju untuk membayar sekitar 4,3 miliar dolar sebagai denda dan pengembalian. CZ juga mengaku bersalah karena kegagalannya menjaga program AML yang efektif dan mundur sebagai CEO.
Yang membuat ini semakin menarik adalah bahwa Departemen Kehakiman AS mengatakan Binance telah mengizinkan hampir 900 juta dolar dalam transaksi antara pengguna AS dan pengguna di Iran pada periode sebelumnya.
Jadi jika penyelidikan baru ini menemukan masalah tambahan yang terjadi setelah Binance berkomitmen untuk memperkuat sistem kepatuhannya, tekanan hukum terhadap bursa bisa menjadi sangat signifikan.
Dan ada satu poin menarik lainnya
Binance sering menjadi salah satu bursa terbesar berdasarkan volume perdagangan dan volume likuidasi long short.
Likuiditas yang lebih besar berarti lebih banyak transaksi dan lebih banyak data untuk dipantau.
Jika Binance suatu saat menghadapi gangguan besar
Pasar kripto bisa bersiap menghadapi peristiwa black swan yang benar-benar nyata