Jaksa penuntut AS sedang menyelidiki Binance terkait dugaan pelanggaran sanksi Iran yang melibatkan aktivitas perdagangan di platformnya.
Transaksi-transaksi tersebut masih belum teridentifikasi, sementara otoritas menilai kontrol kepatuhan sanksi Binance.
Jaksa penuntut federal sedang menyelidiki apakah Binance, bursa kripto terbesar di dunia, melanggar sanksi AS terhadap Iran dengan sengaja membiarkan transaksi tertentu diproses di platformnya. Penyelidikan ini dipimpin oleh Kantor Kejaksaan Agung AS di Manhattan, sementara divisi pidana DOJ di Washington juga terlibat.
Selain itu, transaksi spesifik yang menjadi sorotan belum diidentifikasi secara publik. Yang jelas, otoritas sedang menelaah kontrol kepatuhan Binance dan apakah bursa tersebut mengetahui aktivitas perdagangan yang dimaksud.
Penyelesaian 2023 Tidak Mencakup Semuanya
Pada 2023, bursa tersebut mengaku bersalah atas pelanggaran yang disengaja terhadap Undang-Undang Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Act), menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi, serta pelanggaran sanksi IEEPA yang terkait dengan sekitar $898 juta perdagangan AS–Iran antara 2018 dan Mei 2022.
Selain itu, biaya penyelesaian mencapai $4,3 miliar, memicu pengawas kepatuhan independen selama tiga tahun, serta membuat saat itu CEO Changpeng Zhao mengundurkan diri, mengaku bersalah secara pribadi, dan menjalani hukuman penjara selama empat bulan disertai denda pribadi sebesar $50 juta.
Namun, perjanjian tahun 2023 hanya mencakup perilaku spesifik yang dijelaskan dalam Pernyataan Fakta-nya. Selain itu, perjanjian tersebut secara tegas tidak melindungi Binance dari penuntutan untuk perilaku lain, baik yang sebelumnya telah diungkap maupun tidak.
Jika penyelidikan saat ini melibatkan aktivitas yang terjadi setelah penyelesaian, mencerminkan fakta yang berbeda, atau menunjukkan kegagalan memenuhi ketentuan pengawasan, maka dakwaan baru secara hukum dimungkinkan. Double jeopardy tidak berlaku untuk pelanggaran yang berbeda atau yang terjadi belakangan. Selain itu, denda perdata dari OFAC atau FinCEN juga masih menjadi kemungkinan jika ketentuan penyelesaian dilanggar.
Konteks Lebih Luas
Penyelidikan ini menambah detail pada sorotan yang sudah ada setidaknya sejak bulan Maret, ketika DOJ menilai apakah Iran menggunakan Binance untuk menghindari sanksi AS. Pada saat itu, belum jelas apakah penyelidikan menargetkan bursa itu sendiri, penggunanya, atau keduanya.
Jaksa penuntut di AS telah mengambil beberapa tindakan penegakan terkait Iran dalam beberapa bulan terakhir, seiring konflik AS–Israel dengan Iran terus berlanjut. Minggu lalu, jaksa federal di Manhattan meminta perampasan uang sebesar $61 juta yang diduga dihasilkan dari penjualan minyak ilegal terkait Iran dan dicuci melalui Binance, tanpa menuduh Binance melakukan pelanggaran dalam tindakan spesifik tersebut.
Sejak penyelesaian 2023, Binance telah menambah jumlah personel kepatuhan hingga lebih dari 1.500 orang, sekitar 25% dari total tenaga kerjanya di seluruh dunia. Apakah itu cukup untuk memenuhi tuntutan jaksa adalah pertanyaan yang kini diperhatikan pasar.
Sorotan Pasar Kripto
Canary Capital Mendorong Staking Lebih Lanjut dengan Pengajuan ETF SEI yang Diperbarui