Jaksa AS sekali lagi menempatkan bursa kripto terbesar di dunia, Binance, di bawah pengawasan terkait sanksi Iran. Penyelidikan baru sedang menilai apakah Binance membiarkan transaksi yang terhubung dengan Iran lolos melalui platformnya.
Sementara itu, menanggapi penyelidikan ini, CEO Binance Richard Teng mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki toleransi terhadap pelanggaran sanksi.
Binance Menghadapi Penyidikan Baru Terkait Iran
Kantor Kejaksaan U.S. untuk Manhattan menangani penyelidikan tersebut, sementara divisi kriminal Departemen Kehakiman juga ikut terlibat. Para jaksa sedang menilai apakah tim kepatuhan Binance mengetahui tentang aktivitas perdagangan tertentu yang terkait Iran dan apakah bursa tersebut seharusnya menghentikannya.
Penyelidikan ini mengikuti gugatan penyitaan sipil yang diajukan pada 14 September, yang menuntut lebih dari $61 juta dalam USDT yang dikaitkan dengan dugaan hasil minyak Iran.
DOJ mengatakan dua perusahaan asal Tiongkok, Blessed Trust dan Hexa Whale, menggunakan akun perdagangan Binance untuk memindahkan dana dari penjualan minyak Iran di pasar gelap.
Yang penting, jaksa tidak mengajukan perkara penyitaan terhadap Binance, dan mereka tidak menuduh bursa tersebut melakukan kesalahan dalam pengaduan itu. Penyelidikan pidana baru kini sedang menelaah praktik kepatuhan Binance sendiri.
Jaringan Kripto Iran senilai $1,5 Miliar Membuat Binance Disorot
Perkara ini mendapat perhatian yang lebih luas karena jaksa mengidentifikasi jaringan alamat kripto yang diduga menerima dan mendistribusikan lebih dari $1,5 miliar dari penjualan minyak Iran yang ilegal.
Penyelidik federal sedang menyelidiki apakah tim kepatuhan Binance lalai secara berat atau “secara sengaja mengizinkan” perusahaan-perusahaan perantara yang disanksi ini beroperasi di jaringannya
Waktu tersebut juga menghidupkan kembali kasus sanksi Binance pada 2023. Binance mengaku bersalah atas sanksi A.S. dan pelanggaran lainnya setelah jaksa menemukan bahwa kontrolnya telah memungkinkan transaksi yang melibatkan yurisdiksi yang dikenai sanksi, termasuk Iran.
Perusahaan setuju membayar denda finansial sebesar $4,3 miliar, sementara pendiri Changpeng Zhao mengaku bersalah secara terpisah.
Binance Menolak Tuduhan
Co-CEO Binance Richard Teng menolak klaim bahwa pertukaran tersebut dengan sengaja mengizinkan pelanggaran sanksi.
Kami sama sekali tidak mentoleransi pelanggaran sanksi atau aktivitas ilegal.”
Teng mengatakan Binance tidak mengizinkan transaksi dengan individu yang dikenai sanksi dan akan terus bekerja sama dengan penegak hukum. Ia juga menambahkan,
Kami tidak akan pernah mengalah pada keamanan atau kepatuhan. Jika Anda berupaya menggunakan industri kami untuk menghindari hukum, kami akan menemukan Anda, membekukan akses Anda, dan menyerahkan Anda kepada pihak berwenang.