Theo Bloomberg, Kementerian Kehakiman AS sedang menyelidiki apakah Binance membiarkan transaksi yang terkait dengan Iran, sehingga melanggar sanksi Washington atau tidak.
• Fokusnya adalah sistem kontrol kepatuhan Binance, cara bursa tersebut mendeteksi dan menangani transaksi yang mencurigakan, serta apakah pimpinan mengetahui tentang transaksi-transaksi ini atau tidak.
• Kasus ini berkaitan dengan tuduhan bahwa sejumlah perusahaan asal Tiongkok menggunakan akun Binance untuk memindahkan uang saat melakukan jual-beli minyak Iran.
Saat ini, kasus tersebut belum ada kesimpulan mengenai pelanggaran. Pada 2023, Binance pernah mengaku bersalah terkait penanggulangan pencucian uang, pengiriman dana tanpa izin, dan pelanggaran sanksi, kemudian membayar denda sekitar $4,3B.
Teman-teman hati-hati ya dengan api yang masih membara $BNB dan $BTC !!!
• Fokusnya adalah sistem kontrol kepatuhan Binance, cara bursa tersebut mendeteksi dan menangani transaksi yang mencurigakan, serta apakah pimpinan mengetahui tentang transaksi-transaksi ini atau tidak.
• Kasus ini berkaitan dengan tuduhan bahwa sejumlah perusahaan asal Tiongkok menggunakan akun Binance untuk memindahkan uang saat melakukan jual-beli minyak Iran.
Saat ini, kasus tersebut belum ada kesimpulan mengenai pelanggaran. Pada 2023, Binance pernah mengaku bersalah terkait penanggulangan pencucian uang, pengiriman dana tanpa izin, dan pelanggaran sanksi, kemudian membayar denda sekitar $4,3B.
Teman-teman hati-hati ya dengan api yang masih membara $BNB dan $BTC !!!
