BINANCE KEMBALI DIAMATI SECARA INTENSIF OLEH AS ATAS DUGAAN ALIRAN MINYAK IRAN
Kementerian Kehakiman (Department of Justice) AS menargetkan aset kripto senilai $61 juta yang menurut jaksa berasal dari penjualan minyak di pasar gelap Iran dan dipindahkan melalui akun-akun Binance.
Menurut pengaduan DOJ, dua entitas Tiongkok, Blessed Trust dan Hexa Whale, menggunakan akun perdagangan Binance sebagai bagian dari skema yang melibatkan hasil dari minyak mentah Iran dan produk minyak bumi.
Jaksa menuduh jaringan yang lebih luas memindahkan lebih dari $1,5 miliar hasil minyak Iran melalui alamat-alamat kripto, dengan sebagian dana pada akhirnya dikaitkan dengan Iran dan para proksinya. Aksi saat ini merupakan kasus perampasan secara perdata, yang berarti tuduhan tersebut belum dibuktikan melalui putusan pengadilan yang final.
Binance telah membantah pemberitaan sebelumnya terkait kasus tersebut, dengan mengatakan bahwa pihaknya secara proaktif menyelidiki dan menghapus kedua entitas, serta bahwa mereka tidak memiliki transaksi langsung dengan entitas berbasis di Iran.
Ini terjadi setelah Binance mengajukan pengakuan bersalah pada 2023 terkait pelanggaran anti pencucian uang dan sanksi AS, yang kemudian diikuti kesepakatan penyelesaian sekitar $4,3 miliar.
Apakah ini bisa menjadi uji kepatuhan besar lainnya untuk Binance? Tulis komentar di bawah. 👇
#Binance
Kementerian Kehakiman (Department of Justice) AS menargetkan aset kripto senilai $61 juta yang menurut jaksa berasal dari penjualan minyak di pasar gelap Iran dan dipindahkan melalui akun-akun Binance.
Menurut pengaduan DOJ, dua entitas Tiongkok, Blessed Trust dan Hexa Whale, menggunakan akun perdagangan Binance sebagai bagian dari skema yang melibatkan hasil dari minyak mentah Iran dan produk minyak bumi.
Jaksa menuduh jaringan yang lebih luas memindahkan lebih dari $1,5 miliar hasil minyak Iran melalui alamat-alamat kripto, dengan sebagian dana pada akhirnya dikaitkan dengan Iran dan para proksinya. Aksi saat ini merupakan kasus perampasan secara perdata, yang berarti tuduhan tersebut belum dibuktikan melalui putusan pengadilan yang final.
Binance telah membantah pemberitaan sebelumnya terkait kasus tersebut, dengan mengatakan bahwa pihaknya secara proaktif menyelidiki dan menghapus kedua entitas, serta bahwa mereka tidak memiliki transaksi langsung dengan entitas berbasis di Iran.
Ini terjadi setelah Binance mengajukan pengakuan bersalah pada 2023 terkait pelanggaran anti pencucian uang dan sanksi AS, yang kemudian diikuti kesepakatan penyelesaian sekitar $4,3 miliar.
Apakah ini bisa menjadi uji kepatuhan besar lainnya untuk Binance? Tulis komentar di bawah. 👇
#Binance
