Di London, operator pertukaran kripto ilegal ditutup ❌
Otoritas Keuangan Inggris (FCA) bersama dengan kantor pajak HMRC dan kepolisian melakukan operasi lanjutan terhadap perdagangan kripto ilegal.
Pada 10 September, pihak berwenang memeriksa tiga lokasi di London, yang menurut regulator dapat menjadi tempat beroperasinya penukaran kripto P2P tanpa pendaftaran. Di ketiga alamat tersebut, para operator diberi perintah untuk menghentikan aktivitas mereka.
Ini secara khusus tentang perdagangan P2P yang dijalankan sebagai bisnis. Di Inggris, untuk aktivitas seperti itu diperlukan pendaftaran, dan saat ini tidak ada satu pun bisnis kripto P2P yang terdaftar di negara tersebut.
FCA menilai penukar yang tidak terdaftar bisa digunakan untuk memindahkan dan mencuci uang ilegal, karena mereka beroperasi di luar prosedur pengawasan keuangan yang ditetapkan.
Ini sudah operasi kedua yang serupa di London dalam setahun. Pada bulan April, regulator bersama mitra memeriksa delapan alamat lagi, dan materi yang dikumpulkan saat itu kini digunakan dalam penyelidikan pidana.
#P2P #CryptoExchange #CryptoRegulation
Otoritas Keuangan Inggris (FCA) bersama dengan kantor pajak HMRC dan kepolisian melakukan operasi lanjutan terhadap perdagangan kripto ilegal.
Pada 10 September, pihak berwenang memeriksa tiga lokasi di London, yang menurut regulator dapat menjadi tempat beroperasinya penukaran kripto P2P tanpa pendaftaran. Di ketiga alamat tersebut, para operator diberi perintah untuk menghentikan aktivitas mereka.
Ini secara khusus tentang perdagangan P2P yang dijalankan sebagai bisnis. Di Inggris, untuk aktivitas seperti itu diperlukan pendaftaran, dan saat ini tidak ada satu pun bisnis kripto P2P yang terdaftar di negara tersebut.
FCA menilai penukar yang tidak terdaftar bisa digunakan untuk memindahkan dan mencuci uang ilegal, karena mereka beroperasi di luar prosedur pengawasan keuangan yang ditetapkan.
Ini sudah operasi kedua yang serupa di London dalam setahun. Pada bulan April, regulator bersama mitra memeriksa delapan alamat lagi, dan materi yang dikumpulkan saat itu kini digunakan dalam penyelidikan pidana.
#P2P #CryptoExchange #CryptoRegulation
