Seorang mantan manajer CCB Asia dijatuhi hukuman empat tahun penjara setelah menerima lebih dari $470.000 dalam suap Tether.
Suap tersebut dikaitkan dengan surat-surat kredit palsu dan dokumen jaminan dengan nilai yang dinyatakan gabungan melebihi $1,6 miliar
Seorang mantan manajer hubungan di China Construction Bank (Asia) dijatuhi hukuman empat tahun penjara di Hong Kong setelah menerima lebih dari $470.000 dalam suap Tether (USDT) untuk mengesahkan dokumen keuangan palsu senilai lebih dari $1,6 miliar.
Lam Chun-yin, 32 tahun, dijatuhi hukuman di Pengadilan Distrik Hong Kong pada 18 September setelah mengaku bersalah atas konspirasi dengan seorang karyawan perusahaan fintech dan para rekan lainnya untuk menerima suap. Komisi Independen Anti-Korupsi (ICAC) mengatakan pembayaran kriptokurensi tersebut berjumlah lebih dari US$470.000, setara dengan sekitar HK$3,7 juta. Lam juga diperintahkan untuk membayar kembali sekitar HK$3,7 juta kepada CCB Asia.
Skema tersebut terjadi antara April dan Juni 2022 dan melibatkan pembayaran Tether yang dilakukan sebagai imbalan atas upaya memverifikasi beberapa standby letter of credit (SBLC) yang palsu, yang secara keliru mengklaim telah diterbitkan oleh CCB. Dua surat jaminan lainnya juga dipalsukan dengan seolah-olah diterbitkan oleh Yu Po Holdings dan diendors oleh CCB. Instrumen-instrumen tersebut memiliki nilai total yang dinyatakan lebih dari US$1,6 miliar.
Dokumen Palsu CCB Terkait Skema Investasi Vesttoo
Lam bekerja sebagai manajer hubungan di divisi perbankan konsumer CCB Asia di cabang ritel Causeway Bay. Menurut ICAC, ia tidak memiliki kewenangan untuk memproses fasilitas kredit usaha atau surat kredit. Namun demikian, ia memperkenalkan diri sebagai kontak CCB yang bertanggung jawab untuk menerbitkan SBLC bagi Yu Po Holdings, yang menjadi investor melalui perusahaan fintech Vesttoo pada awal 2022.
Vesttoo mengoperasikan platform untuk transaksi investasi terkait asuransi di mana investor diwajibkan memberikan SBLC yang diterbitkan bank sebagai jaminan. ICAC mengatakan Lam bekerja dengan kepala departemen Vesttoo dan rekan-rekannya untuk memverifikasi dokumen palsu tersebut.
Kasus ini terungkap melalui penyelidikan internal oleh CCB Asia. Bank kemudian melaporkan perkara tersebut kepada ICAC dan membantu penyelidikan. Otoritas menemukan bahwa baik CCB maupun perusahaan saudaranya tidak pernah menerbitkan SBLC atau surat jaminan yang relevan.
Kasus ini terkait dengan runtuhnya Vesttoo yang lebih luas, yang mengajukan perlindungan kepailitan pada 2023 setelah dokumen jaminan yang diduga fraud ditemukan. Kejadian ini sejak itu memicu litigasi yang melibatkan bank, perusahaan asuransi, dan peserta lain di pasar asuransi.
Dalam putusan pemidanaan, Hakim Ernest Lin Kam-hung mengatakan penggunaan dokumen bank palsu membuat CCB menghadapi risiko potensial yang signifikan dan merusak reputasi Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional. Hakim awalnya menjatuhkan hukuman enam tahun sebelum menguranginya sepertiga karena pengakuan bersalah Lam.
Berita Kripto Sorotan:
CEO Coinbase Armstrong Menolak Keras karena WSJ Siap Memuat Kisah yang Menyalahkannya atas Kegagalan UU CLARITY