Saat narasi kepatuhan disiarkan terus-menerus, pisau yang benar-benar tajam biasanya jatuh di jalur on-chain.
Pada 17 September, Kementerian Keuangan AS, OFAC, dalam kerangka Operation Economic Outcast, memasukkan bursa aset digital Iran BitBank ke dalam daftar.
Inti tuduhan sangat tegas:
1️⃣ BitBank dituduh dikendalikan oleh figur keuangan Iran yang telah dikenai sanksi, Babak Zanjani
2️⃣ Sejak Juni tahun ini, OFAC menetapkan Hormuz Safe Marine Services Authority yang dihubungkan dengan BitBank untuk memindahkan pembayaran yang diterimanya ke IRGC
3️⃣ Pada Juni–Juli, Zanjani menggunakan BitBank untuk membantu memindahkan nilai bernilai miliaran dolar dalam $BTC ke IRGC
4️⃣ Turut disebut juga pengembang perangkat lunak Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, serta tiga orang yang terkait dengan Zanjani
Alat hukum adalah E.O. 13902 (bagian aset digital Iran). Risiko sanksi sekunder ditulis sangat gamblang—menyentuh infrastruktur dasar ini, bisa berarti akses ke pintu sistem dolar akan diputus.
Pengingat: Ini adalah BitBank yang didirikan di Iran pada 2024, ≠ bursa berizin Jepang bitbank,inc (di bawah SBI). Jangan salah sasaran.
Penyaringan dan penilaian: Surat pengecualian, kebisingan soal arus dana ETF lagi—yang benar-benar setiap hari dipantau oleh meja kepatuhan institusi, tetaplah daftar saluran sanksi di rantai seperti ini.
Sumber: U.S. Treasury (home.treasury.gov/news/press-releases/sb0632), Reuters, Cointelegraph.
Bukan merupakan nasihat investasi.